《南华早报》报道，香港商业罪案调查科在周四的突袭中逮捕了九名男性和三名女性，年龄在20至40岁之间，查获现金105万港元、超过560张ATM卡、手机和银行文件。嫌疑人面临共谋洗钱的指控。

与欺诈相关的犯罪在香港激增，去年报告了近95,000起刑事案件——几乎一半与欺诈有关。有关当局发现2024年10,000起与欺诈相关的逮捕中，有73%是持有“空壳账户”的人，这些账户用于掩盖非法收益。

警司郭晶怡表示，该犯罪集团自2023年7月起招募内地中国国籍人士，在传统和数字银行开设空壳账户。她向媒体解释，这些账户涉嫌接收来自欺诈计划的非法资金。

警司表示：

这些人还被安排使用其他银行卡提取现金，然后将资金转移到一些虚拟资产交易所，以将其转换为加密货币，作为洗钱的手段。

此案与美国的一次独立打击行动有关，该行动指控12人参与一项涉及黑客和奢侈品购买的2.63亿美元加密货币盗窃和洗钱阴谋，时间跨度从2023年到2025年。在该特定案件中，美国司法部（DOJ）声称，涉嫌阴谋的成员在一些人被逮捕后仍继续进行其操作。

在香港案件中，商业罪案调查科的当局强调对租赁或出售个人银行信息的人的更严格判刑，标志着打击金融犯罪的努力加大，《南华早报》记者邱嘉宁指出。去年，香港科技罪案警务顾问小组对与数字资产相关的犯罪活动日益猖獗发出了警告。他们的警告突显了技术驱动的金融不当行为的令人不安的趋势。

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