根据全球跨国有组织犯罪倡议（GI-TOC）的研究，犯罪分子在阿尔巴尼亚和塞尔维亚等西巴尔干国家越来越多地使用加密货币。

在本月发布的两份新风险公报之一中，总部位于日内瓦的非政府组织发现，没收非法来源的加密货币在巴尔干地区仍然是一个重大挑战，目前阿尔巴尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、科索沃、黑山、北马其顿和塞尔维亚仅有“三起记录在案的加密资产没收案件”。

公报解释说，非法使用加密货币的增长与更合法的用途并行，因该地区的交易量在250亿到300亿美元之间。

在这种背景下，黑山已成为欧洲主要的加密货币使用节点，尤其是在暗网市场上，而在阿尔巴尼亚和塞尔维亚，利用加密货币洗钱毒品交易收益的现象近年来有所增加，正如GI-TOC在12月发布的早期公报所述。

GI-TOC西巴尔干地区的高级分析师萨萨·乔尔杰维奇告诉Decrypt，加密货币在西巴尔干的犯罪活动中“扮演着越来越重要的角色”，该地区在欺诈和非法加密挖矿方面的使用也在增长。

“毒品贩运团伙越来越多地使用加密货币来转移和隐藏他们的利润，”他说。“一些与西巴尔干犯罪网络相关的可疑交易价值达数千万欧元，通常通过加密钱包进行转移，并再投资于合法企业。”

乔尔杰维奇还指出，这种模式往往与从拉丁美洲到欧洲的已知可卡因贩运路线相似，而GI-TOC观察到西巴尔干的犯罪行为者与暗网市场（如Hydra）之间存在联系，Hydra在2022年关闭之前。

日益严重的问题

GI-TOC的最新公报表明，考虑到地方当局在法规、技术专长和跨境合作方面难以跟上这种使用，非法使用将继续在该地区增长。

“目前，只有六个西巴尔干国家中的三个通过了数字资产法律，而其中一个的实施尚未开始，”乔尔杰维奇解释道。

乔尔杰维奇提到的这三个国家是阿尔巴尼亚、塞尔维亚和科索沃，后者在11月引入了加密货币立法，但实施所需的附则尚未通过。

“尽管欧盟的MiCA法规为更强的监管提供了路径，但在该地区全面和一致的实施仍然具有挑战性，因为西巴尔干尚未成为欧盟的一部分，”他补充道。“在监管和执法能力得到加强之前，该地区将继续面临非法加密活动的脆弱性。”

如上所述，西巴尔干地区仅有三起记录在案的加密货币没收案件，所有案件均发生在过去几年。

其中最近的一起涉及没收属于一个阿尔巴尼亚犯罪集团的资产，该集团是2024年11月至2025年1月之间一项行动的目标。

阿尔巴尼亚、比利时、荷兰、西班牙和欧洲刑警组织的执法部门与一家未透露身份的稳定币运营商和一家主要加密交易所合作，没收了该团伙的现金、银行账户和其他财产，包括包含1000万美元加密货币的硬件钱包。

迎头赶上

然而，这样的例子仍然寥寥无几，对于乔尔杰维奇和GI-TOC来说，情况不会改善，直到该地区的当局跟上变化的步伐。

这不仅意味着政府应该“制定并执行明确的法规”以追踪和没收非法加密货币，还意味着执法部门必须“投资于先进的区块链工具”和专业培训。

“实施FATF的建议和欧盟关于加密货币的规则仍然是关键，特别是对于之前在FATF灰色名单上的国家，”乔尔杰维奇说，并补充说，与欧洲刑警组织、国际刑警组织和其他国家机构的更紧密合作也是必要的。

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