英国国家犯罪局（NCA）上周表示，已破获涉及加密货币的俄罗斯洗钱活动。

截至目前，该行动导致84人被捕，并查获超过2550万美元（2000万英镑）的现金和加密货币，具体信息见NCA最近的公告。该调查促使美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布对参与制裁规避网络的讲俄语人员和四家企业实施制裁。

“破坏稳定行动”不仅限于英国，还包括在中东、俄罗斯和南美采取的行动。前美国达拉斯警察、加密追踪公司Crypto Track的首席执行官拜伦·波士顿（Byron Boston）告诉Decrypt，“加密货币的全球性质常常使调查受到不一致的国际监管和合作的制约。”

在一个例子中，拜伦协助美国国土安全部调查100万美元的加密货币洗钱。特工“能够立即识别出国际交易所”，但该交易所“要求提供相互法律协助条约”以释放相关数据。

这种繁琐的程序往往对资金回收造成不利影响。拜伦提到，“不幸的是，这不是一个快速的过程，通常在获得MLAT之前，加密货币就已经被清算。”

公告没有具体说明被揭露的两个洗钱网络——Smart和TGR——在其运营中对加密货币的依赖程度。然而，公告解释说，在运营者在一个国家收集资金后，他们通常会使用加密货币进行现金交易，将资金转移到另一个国家。

加密合规和取证公司AMLBot的首席执行官斯拉瓦·德姆丘克（Slava Demchuk）告诉Decrypt，“通过在不同司法管辖区使用[场外交易（OTC）交易台]，罪犯可以在现金和加密货币之间跳转，以模糊链上追踪。”这可以通过“与合规OTC快速信息共享”和迅速制裁来防止。

显然，英国是此类活动的中心，调查人员注意到全国范围内发生大规模交易，“街头现金交接几乎立即伴随着同等价值的加密货币转移。”犯罪团伙 reportedly 使用加密货币“再投资于他们的非法业务，购买更多毒品或武器，而无需跨境移动任何实物现金。”

编辑：斯泰西·埃利奥特。

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