一家肯尼亚法院命令拘留涉嫌经营一个虚假加密货币投资平台的被告为期一周，因为侦探正在调查一个多层次的方案，该方案从毫无戒心的投资者那里收集了约44万美元。
该命令是为了支持刑事调查局（DCI）资本市场欺诈调查单位。该单位认为，案件涉及复杂的数字轨迹、多名受害者，以及可能仍在逃的同谋。
根据当地报告引述的法庭文件，调查在克斯特尔资本向当局警报一个在Google Play和苹果应用商店上列出的可疑移动应用后展开。该应用自称是一个与克斯特尔资本和另一个实体，纳撒尼尔资本合作伙伴有限公司，相关的人工智能驱动的投资基金。
调查人员在法庭上表示，克斯特尔资本否认与该平台或所谓的合作伙伴有任何关联，引发了对冒充和虚假陈述的立即关注。侦探表示，该平台承诺每天返还高达7%的收益，通过WhatsApp群组招募用户，并指示他们通过银行账户、支付账单号码和手机支付渠道存款。
与嫌疑人相关的一个银行账户报告称，仅在4月8日至4月29日期间就收到了约260,200美元。嫌疑人迪克森·恩德热·尼亚卡戈于5月4日在肯尼亚大道的一家I&M银行分行被捕，侦探声称他试图从正在调查的账户中提现。
检方在辩论中坚称，释放尼亚卡戈可能会危及调查，指出调查人员仍在追踪其他账户和数字平台，包括另一个名为GSIWEA的应用。法院同意，命令将尼亚卡戈在基利马尼警察局拘留七天。此案将在本月底返回法院以获取更新。
该案件出现在肯尼亚数字资产领域的关键时刻。在多年来对无牌加密计划的警告后，议会于2025年10月通过了虚拟资产服务提供商法案。该法律将加密支付服务的监管置于肯尼亚中央银行（CBK）之下，引入了许可证、反洗钱要求以及针对交易所、保管人和其他虚拟资产服务提供商的消费者保护规则。今年早些时候，由国家财政部起草的附属法规仍在等待公示。
尽管新框架正在形成，但执法空白仍然存在。监管机构一再警告称，无牌平台仍在以高回报为许诺来吸引零售投资者——通常通过社交媒体、WhatsApp群组以及冒充合法金融机构进行宣传。
免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com，本平台相关工作人员将会进行核查。
