Bithumb是韩国领先的加密货币交易所之一，因其违反反洗钱及反恐融资规定，被该国的监管机构处以罚款。

韩国金融情报单位（FIU）对Bithumb处以368亿韩元（2460万美元）的罚款，并要求其六个月部分暂停，因发现该交易所存在数百万次违反国家反洗钱规定的行为。

根据金融服务委员会的说法，制裁源于《指定金融交易信息报告和使用法》的违规行为，具体内容由当地媒体披露。

根据FIU的说法，Bithumb共计发生约665万次违规行为。其中约355万次涉及未进行所需的客户身份验证，而304万次则与交易所未能适当阻止应阻止的交易有关。

该暂停措施针对新注册用户的服务。现有客户仍可在平台上进行交易和资金转移，初步报告显示。

监管机构还对相关人员实施了处罚。Bithumb的首席执行官收到了一次警告，而该交易所的报告官被暂停六个月。

这些违规行为是在2024年至2025年对韩国五大加密交易所（Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit和Gopax）进行现场检查时发现的。

此案恰逢韩国监管机构加强对加密市场的监督。去年，FIU对国内最大交易所Upbit的运营商Dunamu实施了为期三个月的部分暂停，并处以352亿韩元的罚款，因其合规存在缺口。竞争平台Korbit则面临273亿韩元的小额罚款，并收到机构警告。

Bithumb成立于2014年，根据CoinGecko的数据，按交易量计算是韩国最大的交易所之一。这次部分暂停发生在Bithumb误操作向用户发放价值数十亿美元的比特币一个月之后。

CoinDesk已尝试联系Bithumb进行评论，但在撰写时尚未收到回应。