需要了解的信息：Goliath Ventures的投资者在加利福尼亚北区的联邦法院提交了一项提议的集体诉讼，指控摩根大通使328亿美元的加密庞氏骗局得以实施，因为该银行忽视了明确的警告信号。诉状称，摩根大通是Goliath的唯一银行，从2023年1月到2025年6月处理了约2.53亿美元的存款，并促进了向Coinbase的转账和所谓的投资者回报，这些都应该揭示出欺诈行为。诉讼提到了Goliath运营者克里斯托弗·亚历山大·德尔加多因电信欺诈和洗钱罪被捕，并认为摩根大通的角色与首席执行官杰米·戴蒙对加密货币的公开批评相矛盾。
摩根大通已被Goliath Ventures的投资者起诉，提议的集体诉讼指控该银行忽视了“红旗”，这些红旗表明该加密池存在欺诈，并帮助促成诉状所描述的328亿美元的加密庞氏骗局，影响了超过2000人。
这份诉状于周三在加利福尼亚北区的联邦法院提交，称摩根大通“提供了庞氏骗局运作所需的基础银行基础设施”，处理投资者存款，促进转账并使得所谓的“创造合法利润的虚假外观”的付款成为可能。
佛罗里达居民克里斯托弗·亚历山大·德尔加多上个月被联邦当局逮捕，因与其运营Goliath相关的电信欺诈和洗钱罪。该刑事案件仍处于早期阶段。
“众多的警示信号让诈骗的本质对摩根大通来说显而易见，”周三的提议集体诉讼声称。“尽管有这些红旗，摩根大通对此置之不理，继续为用于实施欺诈的账户提供服务，从中赚取了数亿美元的费用。”
摩根大通的一位发言人告诉CoinDesk，该银行“拒绝发表评论”。
这份由罗比·阿兰·史蒂尔通过他在肖·路温兹律师事务所及共同律师提交的诉状称，摩根大通是Goliath的唯一银行机构。它进一步指出，从2023年1月到2025年6月，约有2.53亿美元存入与Goliath关联的摩根大通账户。从该账户转移到加密交易所Coinbase的约有1.23亿美元，而约有5000万美元被作为所谓的回报支付给投资者。
这项诉讼没有说明具体的赔偿金额，但多次争辩称，该银行本应仅凭资金流动就能发现所谓的欺诈。
“从银行的角度来看，欺诈计划显而易见，”诉状中说。“如此规模的欺诈性计划无法通过一家银行秘密运营。”
诉状还提到了摩根大通首席执行官杰米·戴蒙对加密货币的公开批评，并指出这与该银行的行为相矛盾。
“尽管戴蒙长期以来对加密货币表示批评，”诉状称，摩根大通“明知允许银行客户——Goliath——将投资者的资金混合在摩根大通中”并使用后来的投资者资金来支付早期投资者“以典型的庞氏骗局方式。”
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