英国政府发布了其2026至2029欺诈战略文件，强调了加密货币带来的“日益增长的风险”。

报告的作者指出，加密货币现在已成为日常生活中的“常规活动”，与社交媒体、电信和数字支付并列。但报告还认为，新兴技术将“继续塑造”欺诈带来的威胁，并指出加密货币在促进投资欺诈中的作用。

政策文件将欺诈框定为一种系统性威胁，并表示实施将依赖于政府、警察、私营部门平台和民间社会之间更强的协调。它还提到了操作措施，包括一个新的公私合营的在线犯罪中心、扩展的“停！想想欺诈”运动，以及作为国家反应的一部分推出的报告欺诈服务。

虽然战略页面在总结文本中并未将加密货币单独作为一个章节，但区块链分析公司Chainalysis表示，数字资产流动现在已大到不能仅视为边缘问题。在与Decrypt分享的评论中，Chainalysis的英国公共政策主管Jordan Wain表示，全球在2025年，“多达170亿美元的加密货币被转移到与骗局和欺诈相关的地址”，并补充说，工业化的诈骗网络正越来越多地使用AI驱动的社交工程和诈骗手法。

Wain表示，英国在欺诈政策上“一直以身作则”，并认为最新的战略可以通过将区块链分析硬性嵌入现有的欺诈共享框架中，进一步加强，这些框架横跨银行、金融科技、电信、在线平台和加密公司。他补充说，加密货币的透明性创造了“强大的欺诈干扰飞轮”，为调查人员提供了对金融流动的可见性，而这在传统金融中往往更难实现。

尽管如此，虽然Chainalysis指出加密货币的透明性使调查人员获得了“传统金融常常缺乏的可见性”，但围绕加密隐私工具的讨论正越来越受到关注，美国财政部本周承认，货币混合器例如此前被制裁的龙卷风现金可以用于合法的隐私目的。



全球范围内的加密诈骗

报告中强调的一个核心压力点是地理位置：Chainalysis将大约四分之三针对英国个人和企业的诈骗描述为源自或在海外进行的，Wain表示，战略应被视为一种“跨国安全挑战”，而不仅仅是纯粹的国内消费者犯罪举措。

报告强调了加密货币的跨境特性，“多犯罪”欺诈活动涉及人口贩卖、洗钱和有组织犯罪，正在从东南亚等中心区域扩展到南美甚至欧洲。

所谓的“诈骗复合体”在东南亚成为日益严重的问题，国际特赦组织警告说，强迫工人的大规模逃脱造成了柬埔寨的“人道主义危机”。在2025年9月， 美国财政部外国资产控制办公室制裁了涉及缅甸和柬埔寨的19个实体，而上个月跨机构诈骗中心突击队宣布，自2026年11月成立以来，加密资产的扣押和冻结已达到5.8亿美元。

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