摩尔多瓦国家反腐中心发现了一项影响该国2025年议会选举的计划，该计划利用加密货币向活动家转移资金并贿赂选民。

根据CNA主任亚历山大·平扎里在当地媒体报道中的引用，该计划涉及“对某些政党的非法融资，目的是影响选举结果，以支持特定的选举竞争者。”

平扎里表示，该计划涉及将虚拟资产转移给摩尔多瓦的一名中介，后者通过其网络将这些资产转换为现金，然后将资金分发给当地活动家。“最终，这些资金被用于报酬参与推动特定选举竞争者形象的人，贿赂选民以确保对特定候选人的支持，并动员参与集会或抗议活动。”

CNA声称已识别出一个利用非托管加密货币钱包的“复杂交易方案”。其中一个被特别提及的钱包在2023年至2025年间转移了超过1.07亿美元的稳定币USDT，仅在2025年就转移了4300万美元。

根据CNA，钱包中资金的来源可以追溯到两个位于俄罗斯和吉尔吉斯斯坦的集中式加密平台。“已证实该犯罪集团创建了自己的虚拟货币，”平扎里说，并指出这些资金通过交易所转换为USDT，以便“将资金融入摩尔多瓦的经济循环。”

平扎里补充说，与该计划相关的钱包和账户后来遭到了国际制裁，并且是通过向在土耳其、以色列、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、阿塞拜疆和摩尔多瓦公民名下开设的账户转账来资助的。



在接受Decrypt采访时，区块链分析公司TRM Labs将该活动与“俄罗斯支持的外国影响操作InfoLider”联系在一起。

在摩尔多瓦独立报纸Ziarul de Gardă的一名调查记者的帮助下，该记者因参与秘密报告收到了两笔加密货币的付款，TRM Labs能够识别与俄罗斯有关的吉尔吉斯斯坦加密交易所TokenSpot作为其中一笔交易的可能来源。

TRM Labs高级区块链分析师克里斯·基根告诉Decrypt：“虽然TRM观察到在同一时间向一个亚洲交易所发送的其他几笔相似金额的交易，但由于TokenSpot与A7及俄罗斯政府的密切关联，资金最有可能来源于TokenSpot。”他补充说，该公司无法找到与秘密记者相关的第二笔付款的来源。

从中央交易所到秘密记者以及来自俄罗斯控制的实体TokenSpot到交易所的交易。来源：TRM Labs

TRM Labs之前曾将TokenSpot识别为受制于制裁的俄罗斯加密交易所Garantex的一个可能外围公司，基于“类似的TRX共享模式，以及其他链上特征，”基根说。他补充说，TokenSpot与一个“更大规模的俄罗斯制裁规避生态系统”相关，该生态系统包括Garantex、受制裁的吉尔吉斯斯坦交易所Grinex和以卢布为支持的稳定币A7A5。

基根告诉Decrypt：“与Garantex相关的实体，包括TokenSpot，已经深度融入到更大的克里姆林宫支持的制裁规避环境中。”并补充道，Garantex和A7都是“可能由克里姆林宫运营的项目”，这基于股东信息和去年年底的泄露信息。

根据TokenSpot的网站，为了“解锁所有平台的功能”，法律实体必须通过填写一份需要披露“识别客户的已建立流程”和“已建立的客户尽职调查(CDD)措施”的表格进行验证。该表格还要求实体披露“任何国家/组织对法律实体实施的限制措施（制裁）信息。”希望在平台上进行交易的个人须进行身份检查，涉及上传政府签发的身份证明。

根据TRM Labs的数据，2025年，非法实体通过稳定币钱包收到了约1410亿美元，其中A7A5代币占720亿美元。上个月，欧盟委员会 reportedly考虑了一项全区块禁令，禁止与俄罗斯交易对手进行所有加密交易，以打击制裁规避行为。

Decrypt已经联系了CNA和TokenSpot以征求评论，如果他们回应，将更新本文。

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