美国法官已判处拉米尔·文图拉·帕拉福克斯（Ramil Ventura Palafox），61岁，因通过其公司Praetorian Group International策划了一项全球庞氏骗局而被判刑20年，该骗局欺诈了90000多名投资者，金额超过2.01亿美元。
帕拉福克斯是一名美国和菲律宾的双重国籍公民，他自任PGI的董事会主席兼首席执行官，吹嘘该公司是一家比特币交易的强大动力。他以每日回报0.5%到3%的承诺吸引投资者。实际上，PGI并没有在能够提供如此利润的规模上进行比特币交易。相反，帕拉福克斯利用投资者的资金来支付早期参与者，这是一种典型的庞氏骗局策略。
从2019年12月到2021年10月，PGI收集了超过3000万美元的法定货币以及至少8198个价值1.71亿美元的比特币。检察官表示，受害者最终损失了6260万美元。为了维持这种假象，帕拉福克斯启动了一个在线门户，虚假展示投资的增值，令受害者相信他们的钱是安全的。
法庭文件显示，帕拉福克斯将数百万投资者的资金花在奢侈品和房地产上。包括20辆总价值300万美元的高档汽车，品牌如兰博基尼、法拉利、保时捷和宾利，以及在拉斯维加斯和洛杉矶的四座价值超过600万美元的房屋。
帕拉福克斯还在豪华酒店的顶层套房上花费了32.9万美元，并在古驰、范思哲、卡地亚、劳力士和爱马仕的设计师服装、珠宝和手表上花费了300万美元。此外，他还向家属转移了80万美元现金和100个当时价值330万美元的比特币。
该案件由FBI华盛顿现场办公室和IRS刑事调查华盛顿特区现场办公室进行调查。美国助理检察官杰克·摩根（Jack Morgan）和安妮·扎诺比尼（Annie Zanobini），以及前助理检察官佐伊·贝德尔（Zoe Bedell）主导了起诉。
- 在美国谁被判刑？ 拉米尔·文图拉·帕拉福克斯，一名美籍菲律宾双重国籍公民，因经营比特币庞氏骗局被判20年监禁。
- 全球涉及多少资金？ PGI欺诈了全球90000多名投资者，金额超过2.01亿美元。
- 帕拉福克斯在哪里花费投资者的资金？ 他购买奢华汽车、拉斯维加斯和洛杉矶的房屋、设计师商品和顶层套房。
- 哪些机构主导了此案？ FBI华盛顿现场办公室和IRS刑事调查华盛顿特区的机构进行了调查和起诉。
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