根据区块链分析公司Chainalysis的一份新报告，中文洗钱网络在2025年通过加密货币交易转移了约161亿美元的非法资金。研究发现，这些网络——被称为CMLNs——占全球非法加密经济的近20%，Chainalysis去年估计这一市场价值超过820亿美元。
CMLNs主要通过Telegram担保平台运作，洗钱者在这些平台上用现金照片和客户推荐广告宣传服务。这些频道充当非正式的托管系统，连接供应商与客户，同时促进非法交易。区块链分析公司指出，除了洗钱，这些平台还涉及人口贩卖和向东南亚诈骗中心销售Starlink卫星天线的活动。
Chainalysis国家安全情报负责人Andrew Fierman表示，这些网络服务于有组织犯罪团伙和受制裁的国家行为者。
“我们看到从北朝鲜资金和与朝鲜民主主义人民共和国相关的黑客活动通过这些渠道流动到各种其他非法活动，”Fierman对CNBC说。
朴茨茅斯大学的犯罪学教授Mark Button强调了这些操作的规模：
“这些是非常庞大、资源丰富的组织。这并不是几个罪犯在一个后屋公寓里操作。”
根据CNBC的报道，报告概述了六种洗钱技术，严重依赖于稳定币，如USDT和USDC。Fierman解释说，罪犯更喜欢稳定币，因为它们具有流动性、匿名性和低波动性。
另请阅读：AI网络钓鱼、供应链和35亿美元损失——加密货币的残酷2025年
Button补充说，许多团伙还通过赌场洗钱，夸大收入数字以掩盖犯罪收益。2024年联合国的一份报告强调了东南亚作为与有组织犯罪相关的持牌和无牌赌场中心的日益重要性。
虽然大多数网络使用普通话进行交流，但许多交易源自柬埔寨和缅甸，那里的 syndicates 经营着复杂的诈骗中心。中国在2021年对加密货币交易进行了打击，积极追查诈骗活动。最近，国家媒体报道说，11名缅甸基地的 syndicate 成员因包括谋杀、诈骗和非法赌场经营等罪名被处决。
尽管如此，东南亚较弱的法律和腐败使得中国团伙能够迁移并继续运营。Chainalysis估计，CMLNs在2025年每天洗钱约4400万美元。尽管执法力度加大，Fierman警告说，这些网络仍然高度适应：
“这就是非法行为者的运作方式。他们不断进化，一旦被发现，就会转向另一条途径。”
- 什么是CMLNs？ 中文洗钱网络（CMLNs）在2025年转移了161亿美元的非法加密货币，几乎占全球犯罪总量的20%。
- 它们在哪里运作？ 大多数活动通过Telegram托管频道进行，柬埔寨和缅甸的中心为东南亚诈骗提供服务。
- 谁在使用这些网络？ Chainalysis表示，有组织犯罪团伙和受制裁的国家行为者，包括与朝鲜民主主义人民共和国相关的黑客，依赖CMLNs。
- 它们如何洗钱？ 罪犯偏爱像USDT/USDC这样的稳定币和东南亚的赌场，以掩盖收益并保持价值。
免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com，本平台相关工作人员将会进行核查。
