俄罗斯总检察院已将乌克兰加密货币交易所WhiteBIT指定为“非良性组织”，实际上禁止其在俄罗斯境内的运营，并将与该平台的任何关联定为犯罪行为。俄罗斯监管机构声称，WhiteBIT是用于非法将资金转移出境的“阴影计划”的渠道。
关键的是，该机构声称该交易所在资助乌克兰武装部队方面发挥了重要作用。根据一份引用总检察长的报告，WhiteBIT的管理层自2022年以来 allegedly 向乌克兰军方转移了约1100万美元，其中近90万美元专门用于无人机采购。
这一指定还扩展到WhiteBIT的母公司W Group及所有相关子公司。俄罗斯当局还指出，该交易所与乌克兰外交部的技术合作关系以及对United24的支持，后者是乌克兰主要的国家众筹平台，用于战争努力。
WhiteBIT由乌克兰公民于2018年创立，被认为是欧洲最大的交易所之一，拥有超过800万用户，日现货交易量可达110亿美元。
俄罗斯对WhiteBIT的行动是旨在切断对乌克兰金融支持的一系列法律举措中的最新一步。根据2015年颁布并在2024年大幅扩展的“非良性组织”法，该指定的后果是严厉的。首先，该指定要求目标实体立即停止在该国的所有活动，而继续与其互动的俄罗斯公民面临最高六年的监禁。
此外，俄罗斯银行和金融机构被禁止处理与该交易所相关的任何交易。此禁令是在俄罗斯政府推进对国内加密货币市场的集中控制之际发布的。尽管克里姆林宫历史上在禁止和拥抱数字资产之间摇摆不定，但其当前战略集中在“强制国内化”上。
- 俄罗斯对WhiteBIT做出了什么决定？ 总检察长将WhiteBIT标记为“非良性组织”，禁止其在俄罗斯的运营。
- 为什么WhiteBIT成为目标？ 当局声称它促进了非法资金转移并资助了乌克兰武装部队。
- 还有谁受到禁令的影响？ 该指定扩展到WhiteBIT的母公司W Group及所有子公司。
- 对俄罗斯人有什么后果？ 公民因与该交易所互动面临最高六年的监禁。
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