美国马萨诸塞州的美国检察官办公室提起了一项民事没收行动，寻求追回超过20万美元的USDT 稳定币，检察官称这些资金是一起在线加密货币投资诈骗的收益。

根据法庭文件，这些代币被追踪到一个针对马萨诸塞州居民的计划，该居民被一个在Tinder上匹配的人诈骗，该人提供了一个所谓的加密交易机会。

根据Chainalysis的数据，2025年与加密相关的犯罪激增了162%，非法地址收到的资金至少达到1540亿美元——这主要是由于流向受制裁实体的资金激增所致。

在这个数字中，“猪肉屠宰”诈骗——一种结合了浪漫、社会工程和投资诈骗的手法——依赖于长期的操控策略，诈骗者在线建立信任，施压受害者将资金发送到看似合法的交易平台，然后提取额外的付款，直到受害者意识到利润是虚假的，资金已经消失。

解读“猪肉屠宰”诈骗

马萨诸塞州的计划遵循了这一熟悉的剧本。受害者在Tinder上与一个名为“Nino Martin”的人匹配，该人迅速建议将对话转移到WhatsApp，这是诈骗者常用的手段，以便将受害者从受监管的平台转移到更私密的聊天中。“马丁”声称自己是一名财务顾问，并提供帮助受害者通过加密货币交易赚钱的机会。

按照指示，受害者创建了一个账户，并开始向一个执法部门认为是欺诈的交易网站转账。在受害者从一个合法账户的转账被标记为可疑后，与该可疑欺诈平台有关的人 allegedly 联系了受害者，提供旨在规避限制的指示。

检察官表示，当受害者联系执法部门时，他们已经向可疑的欺诈平台转账了约504,353美元。

调查人员后来追踪到部分资金流向一个在2025年6月被查封的加密货币账户。政府表示，被查封的USDT代表了受害者的部分损失。

跨国加密犯罪

“猪肉屠宰”计划越来越多地与有组织犯罪活动相关联，特别是在东南亚的某些地区。美国和其他当局在过去一年中采取了措施，针对这些诈骗背后的基础设施，包括与之相关的金融中介和洗钱网络。

这些努力包括对位于柬埔寨的洗钱市场Huione的制裁以及对与地区诈骗活动有关的Prince Holdings Group负责人陈志的逮捕。中国当局还逮捕了与缅甸的诈骗和赌博活动相关的犯罪家族头目，并对几人判处死刑，其他人则被判处长期监禁。

但即使资金被识别，追回也往往很困难。Kerberus的首席执行官兼联合创始人Alex Katz告诉Decrypt，大多数受害者几乎没有机会拿回他们的钱，特别是当资金迅速在区块链之间转移或转换为广泛使用的加密货币时。

“如果资金被转换为稳定币，可能可以在Tether或Circle等发行商的帮助下尝试冻结，但这个过程非常困难，在许多情况下几乎是不可能的，”他说。

“如果资金被发送到一个中心化交易所，恢复可能是可能的——但前提是交易所能迅速被通知，这通常需要警方的合作，”他补充道，并指出，“在许多国家，这种合作几乎是不可能获得的。”

Katz表示，执法部门的反应在各国之间仍然不均衡，许多机构缺乏处理加密货币诈骗案件的既定程序，或者拒绝处理不涉及大量资金的案件。因此，他表示，猪肉屠宰诈骗和恢复努力几乎没有取得实质性改善。

“让执法部门合作仍然极其困难，在某些国家几乎是不可能的。在许多情况下，报告数量根本不足以让当局建立适当的协议，”他说。

“因此，当事件发生时，他们往往不知道如何处理，不确定问题是否真实，也不优先处理这些案件。”

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