国际刑警正式承认与加密货币相关的欺诈行为已成为一个庞大诈骗复合产业的核心，认定该网络为跨国犯罪威胁，全球执法机构正着手加强对其金融流动的协调。

国际刑警组织的成员国在本周于马拉喀什召开的大会上通过了一项决议，具体内容见公开声明。

该组织表示，这些网络依赖于人口贩卖、在线欺诈和强迫劳动，目前影响到来自六十多个国家的受害者。

“受害者常常在高薪海外工作的幌子下被贩卖到复合区，在那里被迫进行非法活动，如语音钓鱼、恋爱诈骗、投资欺诈和针对全球个人的加密货币诈骗，”该组织表示。

该决议描述了犯罪团伙通过虚假工作机会招募受害者，并将他们运输到复合区，在那里被迫进行投资计划、恋爱诈骗和加密欺诈等其他非法或犯罪活动。

国际刑警表示，运营这些诈骗中心的团伙使用先进技术“欺骗受害者并掩盖其操作”，跨国犯罪网络以“高度适应性”运作。

诈骗中心模式首次引起国际关注是在东南亚，缅甸、柬埔寨和老挝的复合区被记录为大规模贩卖和强迫在线欺诈的地点。

与这些诈骗相关的人口贩卖受害者来自该地区，以及中国和印度，自2023年1月起开始出现。

到同年5月，这一现象已扩展到俄罗斯的某些地区、哥伦比亚的部分地区、东非沿海国家以及英国的部分地区，具体情况见国际刑警的报告。

猪肉屠宰操作

该犯罪网络与加密货币的联系首次在去年7月被揭露，当时发现由总部位于金边的柬埔寨金融集团Huione Group运营的一个在线市场处理了超过110亿美元的与诈骗复合运营商相关的加密交易。

到今年5月，美国财政部已采取措施切断该集团与美国金融系统的联系，理由是与诈骗复合运营活动相关的洗钱活动超过40亿美元。

“几年前，猪肉屠宰操作的资金流动遵循相对可预测的路径通过主流交易所。今天，它们更依赖于稳定币、低费用链和快速跨链交换，以分散资金流动并争取时间，”前财政部官员、现任区块链情报公司TRM Labs全球政策负责人Ari Redbord对Decrypt表示。

TRM Labs还观察到“对中国洗钱网络、场外交易经纪人和非正式现金提取基础设施的使用加重——所有这些都帮助运营商将价值转移到传统金融控制之外，”Redbord补充道。

“但这个故事并不是单方面的：随着执法关注的加剧，诈骗网络改变了资金流动的方式，防御者也变得更快，”他说。“这种全球协调才是真正的变化。”

国际刑警的决议是“更广泛国际转变的一部分，”Redbord补充道。随着美国最近启动了一支打击小组，“亚洲和欧洲的合作伙伴”现在在“与人口贩卖驱动的诈骗复合体相关的类型上越来越一致。”

虽然这些网络“依赖于跨境缝隙生存”，但这些缝隙现在正在“缩小”，以至于“几年前根本不存在的行动窗口”现在可以看到，他补充道。

协调资产追踪以追踪失去的资金并不仅仅是“可行的，”Redbord表示，这一过程“在司法管辖区共同行动时有效。”

“当协调顺利进行时，你实际上可以切断这些网络所依赖的出口，”他补充道。

免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com，本平台相关工作人员将会进行核查。