一项新的诉讼已针对加密衍生品交易所BitMEX的母公司HDR Global Trading Limited，以及ABS Global Trading及其联合创始人Arthur Hayes、Ben Delo和Samuel Reed提起，指控他们进行洗钱等非法活动。

这份106页的诉状由原告BMA LLC于周六在加利福尼亚北区美国地方法院提交，指控BitMEX的设计旨在从事敲诈勒索、洗钱和市场操纵等非法活动，使被告“获得数十亿美元的非法利润。”加密出版物ForkLog首次发布了该诉状。

原告进一步指控BitMEX经营无牌照的货币转移业务。“根据被告自己的数据，被告的无牌照货币转移业务承认平均每天处理30亿美元的非法和无牌照的资金转移，所有这些都违反了美国联邦法律……这是美国货币监管历史上此类非法活动的记录量，”诉状中写道。

HDR在塞舌尔注册成立，但在旧金山、香港和新加坡设有办事处，原告表示：“被告HDR在旧金山的办公室在员工人数和技术人员人数上都是三者中最大的。”

诉状指控HDR通过其位于加利福尼亚的全资子公司和替身共同被告ABS在美国运营。

“被告Hayes、Delo和Reed创建被告ABS作为一个虚假的‘空壳’公司，作为更广泛的美国联邦和州法律、法规和税收规避的一部分，旨在告诉监管机构和税务机关BitMEX没有加利福尼亚或美国的运营或投资者，”诉状中写道。“然而，实际上，加利福尼亚是其大部分或全部技术和服务的管理和开发地，几乎所有执行这些职能的关键人员都在这里生活、工作并运营BitMEX。”

在评论该诉状时，HDR的一位发言人告诉The Block：

“我们知道‘BMA LLC’（前称‘Bitcoin Manipulation Abatement, LLC’）在加利福尼亚北区美国地方法院提起的诉状。经过审查他们诉状的草稿版本，显然是从互联网上的信息中重新整理而来，我们确认将会积极为自己辩护，反对这一无稽之谈的指控。”

“BMA最近已成为针对加密货币领域公司提起索赔的连续提起者，并被广泛认为就像一个专利流氓一样运作，”发言人补充道。“我们将通过正常的诉讼程序处理这一诉状，并完全相信法院会看清这一索赔的本质。”

此故事已更新，以归属诉状的投诉发布。

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