哈萨克斯坦金融当局在一项针对洗钱活动的全国执法行动中，终止了130个无牌加密平台的运营，并没收了1670万美元的数字资产。

哈萨克斯坦金融监测局副主席凯拉特·比扎诺夫在政府简报会上披露了执法结果，指出国内法律限制加密交易仅限于持有阿斯塔纳金融服务局许可证并与传统银行系统保持整合的平台，相关报道来自《中亚时报》。

金融监测机构还揭露了81个专门将加密货币转换为现金的秘密网络，交易总额超过4300万美元。

比扎诺夫强调了现金基础金融系统中持续存在的脆弱性，表示犯罪分子利用以虚假身份注册的银行卡，促进匿名方之间无法追踪的资金转移。

在测量期间，全国ATM现金提取达到241亿美元，比去年增加了18亿美元，ATM仍然是系统中的一个关键薄弱环节。

当局通过在支付卡上加载超过913美元的资金，采取了严格的控制机制，这些卡现在会通过政府数据库和移动认证触发强制身份验证。

根据报告，金融机构必须保存ATM的监控录像六个月，同时监管机构准备强制要求所有现金交易进行生物识别认证、人脸识别和指纹扫描。

当被问及这些措施是否可以作为发展中经济体的模板，或是否构成过度的金融监控时，网络犯罪顾问大卫·塞亨·白克告诉《Decrypt》，这一举措代表了“将物理身份与金融透明度联系起来的最大胆实验之一”。

“在纸面上，它可以威慑冒名顶替，并使合规性可衡量，”他说，并警告称，如果没有适当的监督，这些系统可能“变成监控工具”。

白克强调，实施类似系统的国家“必须仔细权衡比例，确保反犯罪目标不会侵蚀公民的隐私权或创建易于滥用的永久生物识别数据库”。

“在正确的手中，生物识别技术可以增强数字信任；在错误的手中，它可以使完全的财务可见性正常化，”他解释道。

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