中国国籍的齐敏（Zhimin Qian）在周一的英国法庭上对获取和持有价值约70亿美元的61,000比特币的犯罪财产认罪。

此次定罪是对国际洗钱进行七年调查的结果，调查发现齐敏（也称为雅迪·张，Yadi Zhang）组织了一个大规模的欺诈投资计划，欺骗了128,000名个人。

“今天的认罪标志着大都会警察经济犯罪团队及我们的合作伙伴多年来努力调查的成果，”大都会警察经济与网络犯罪指挥部负责人威尔·莱恩（Will Lyne）在一份声明中表示。

“这是英国历史上最大的洗钱案件之一，也是全球最高价值的加密货币案件之一，”他补充道，“我对团队感到非常自豪。”

齐敏在2014年至2017年间实施了该计划，欺骗个人并最终将非法获得的资金转化为比特币。2018年，她逃离中国，持假文件进入英国，随后试图通过购买房地产和与同谋者温建（Jian Wen）的帮助来洗钱。

大都会警察在2018年至2021年间成功查获了61,000比特币，这被称为世界上最大的加密货币查获案件。温建于去年因洗钱被定罪，并被判支付超过300万美元的罚款。她被判处六年多的监禁。

目前，追回资金的民事诉讼正在进行中，但一位英国法律合作伙伴最近告诉Decrypt，对于中国投资者来说，证明对这些资金的合法所有权将是一个“相当大的挑战”。

“比特币和其他加密货币越来越多地被有组织的犯罪分子用来掩盖和转移资产，以便欺诈者能够享受其犯罪行为的收益，”英国检察服务局副首席检察官罗宾·韦耶尔（Robin Weyell）在一份声明中表示。

“检察服务局致力于与执法和调查机构密切合作，追究参与洗钱加密货币欺诈的个人和公司的法律责任，”她补充道。

齐敏被拘留，认罪后将于稍后接受判刑。

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