已停业的加密货币交易所ShapeShift同意支付75万美元以解决美国财政部外国资产控制办公室的违规行为，财政部周二表示。

该政府部门表示，这家由早期加密企业家Erik Voorhees创立的交易所接受了来自古巴、伊朗、苏丹和叙利亚等受制裁国家用户的资金。

联邦政府指控ShapeShift“没有实施制裁合规程序来筛查用户或交易是否与受制裁地区有关”，并在2016年12月至2018年10月期间处理了超过1250万美元的来自受制裁国家用户的加密交易。

“只有在ShapeShift收到来自OFAC的行政传票后，它才采取了制裁合规程序，”财政部的公告中写道。

“ShapeShift有理由知道这些用户位于受制裁地区，包括基于IP地址数据的依据，”财政部继续补充说，该交易所“向多个受OFAC制裁的地区的个人传递了经济利益，从而损害了多个OFAC制裁项目的完整性。”

财政部表示，由于ShapeShift是一家关闭的交易所，资产有限，因此罚款较小。ShapeShift于2021年关闭。

这家交易所成立于2014年，注册于瑞士，并在科罗拉多州丹佛运营，直到关闭，允许用户在不需要提供典型的客户身份识别（KYC）信息（如地址或银行信息）的情况下交换数字货币和代币。因此，客户可以在一定程度上匿名交易比特币和以太坊等加密货币。

ShapeShift获得了早期加密大亨如“比特币耶稣”Roger Ver和数字货币集团首席执行官Barry Silbert的早期资金支持。

但当证券交易委员会开始调查该平台未注册为经纪人或交易所时，ShapeShift遇到了麻烦。

ShapeShift去年同意接受一项停止和停止令，并支付27.5万美元的罚款以解决来自SEC的指控。

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