普瑞托里安集团国际的首席执行官拉米尔·文图拉·帕拉福克斯本周在弗吉尼亚州对电信欺诈和洗钱罪认罪。

帕拉福克斯，60岁，拥有美国和菲律宾双重国籍，担任公司的董事长、首席执行官和首席推广人。他监督了一个价值2亿美元的比特币庞氏骗局，检方称该骗局欺诈了超过9万名投资者，总损失至少为6200万美元，具体情况根据司法部的声明而定。

该骗局承诺通过一个从未大规模运营的比特币交易程序提供每日0.5%到3%的回报。相反，新参与者的资金被循环用于支付早期投资者或用于个人奢侈品消费。

从2019年12月到2021年10月，投资者至少投入了2.01亿美元，其中包括超过3000万美元的法定货币和超过8100个当时价值1.71亿美元的比特币。

帕拉福克斯还花费约300万美元购买了20辆豪华汽车，在拉斯维加斯和洛杉矶的四处房产上花费超过600万美元，以及在罗莱克斯、卡地亚和古驰等品牌的顶层公寓和设计师商品上花费数十万美元。

PGI的在线门户显示投资者的虚假账户余额和虚构收益，增强了安全感的假象。检方表示，该平台是维持这种幻觉的核心，直到提款增加，骗局才开始崩溃。

“普瑞托里安是一本教科书式的庞氏骗局多层次营销结构，承诺通过‘AI比特币套利’提供不切实际的回报，而支付则由新投资者资助，”Unstoppable Wallet的研究和战略负责人丹·达迪巴约告诉Decrypt。

在这里，达迪巴约提到的是多层次营销（MLM），这是一种销售模式，参与者通过销售产品或服务以及招募新成员进入该计划来赚取收入。

他指出，普瑞托里安的骗局“与BitConnect、PlusToken和OneCoin的模式相同”。

然而，与FTX和Mt. Gox等更大规模的案件不同，普瑞托里安案件“不会留下持久的印记，”他说。“这可能会对‘套利’一词产生更多的怀疑，但对于受监管的参与者来说，这几乎是一次营销胜利：他们可以将合规支出作为保障。”

他补充说，这类骗局不断出现“因为贪婪是普遍存在的，而监管机构没有资源去追捕每一个人。”

帕拉福克斯定于2026年2月3日宣判，面临最高40年的监禁。他已同意赔偿6270万美元，尽管实际判刑通常低于法定最高限度。

“对监管者的教训是，真正的问题是欺诈行为，而不是基础技术，”达迪巴约表示。“与其不断扩展KYC/AML，不如采取更好的方法，即金融素养、警示意识和更强的国际协调。”

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