阿尔巴尼的联邦检察官已提交一份民事没收投诉，寻求追回与投资欺诈计划相关的超过1200万美元的Tether USDT 稳定币。

该投诉于上周五提交，针对与一个伪造交易平台相关的余额，并详细说明了受害者如何被引导进行平台外存款，依据司法部周二发布的声明。

“加密投资诈骗是来自世界各地的骗子在我们身边欺骗美国人的最新工具，”代理美国检察官萨尔科内在一份声明中表示。

十名讲普通话的受害者通过未经请求的短信被接触，随后发展成关于投资机会的对话。受害者随后被引导至ShakepayEX，一个旨在模仿合法加拿大交易所的网站，司法部详细说明，引用了FBI的调查结果。

一旦存款完成，该平台通过虚构费用和新要求阻止提款，同时骗子继续施压受害者发送更多资金。检察官表示，损失总额超过1000万美元。

民事没收是“一种重要工具”

此案的提出正值美国当局越来越依赖民事没收来拦截稳定币网络上的资金，展示了检察官与发行人之间的协调，以在资产滑入更难追踪的渠道之前冻结资产。

在6月，司法部启动了一项民事没收行动，针对与所谓的“猪肉屠宰”诈骗相关的$2.25亿USDT，并将其描述为此类最大规模的加密相关没收。

“民事没收已成为加密调查中最重要的工具之一，因为它不仅打击非法活动，还允许检察官实际将资金返还给受害者，”区块链情报公司TRM Labs的全球政策负责人阿里·雷德博德告诉Decrypt。

民事没收的双重功能已成为“一个关键点”，以至于监管机构不再仅仅考虑资产没收，还考虑对受害者的赔偿，雷德博德解释道。

“我们看到越来越多的案例，检察官与发行人和交易所合作，利用民事没收行动迅速冻结资金并返还，即使在非合作的司法管辖区逮捕困难，”他补充道。

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