纽约金融服务部（NYDFS）与加密基础设施公司Paxos就其与币安（Binance）的合作关系以及涉嫌未能维持充分的反洗钱条款达成4850万美元和解。

根据周四的公告，Paxos同意向纽约州支付2650万美元罚款，并将额外花费2200万美元改革其合规计划。

NYDFS表示，Paxos未能对币安进行定期尽职调查，并通过其稳定币币安美元（BUSD）看到约16亿美元的非法资金流入和流出该加密交易所。

监管机构在2023年2月下令Paxos停止分发该稳定币。NYDFS主管Adrienne A. Harris表示：

反洗钱法规和了解你的客户（KYC）法规已成为加密货币行业的热点问题，许多公司正在寻求监管明确性，以了解其在法律下的法律责任和义务。

美国证券交易委员会（SEC）在2023年2月向Paxos发送了韦尔斯通知（Wells Notice），这是潜在法律行动的警告，涉及BUSD稳定币。

SEC官员指控Paxos分发"未注册证券"，并通过与币安合作分发稳定币违反了消费者保护法。然而，SEC在2024年撤回了韦尔斯通知。

一天后，NYDFS同样指控Paxos销售"未注册证券"，迫使该公司停止分发BUSD稳定币。

纽约金融监管机构还表示，缺乏KYC控制是发出通知的几个原因之一。

"根据DFS要求，Paxos需要对每个新客户进行尽职调查，"NYDFS在2023年2月的通知中说道。

当时，监管机构还表示，尽管它"授权Paxos在以太坊区块链上发行BUSD"，但并未授权在任何区块链上发行"币安锚定BUSD"。

"讨论的合规问题是历史性问题，在两年半前就已被识别，此后已完全得到纠正，"Paxos发言人告诉Cointelegraph。

"关于Paxos与币安的关系或BUSD发行没有新的指控，"发言人继续说道。

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原文: 《 Paxos就其与币安（Binance）的合作关系与纽约监管机构达成4850万美元和解 》

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