美国司法部（DOJ）于7月29日宣布，加密货币AML Bitcoin的创始人兼首席执行官罗兰德·马库斯·安德拉德因电信欺诈和洗钱罪被判处七年联邦监禁。此判决由首席美国地区法官理查德·西博格作出，基于今年早些时候为期五周的审判，47岁的安德拉德被发现故意通过一系列关于其数字货币项目的发展、实用性和市场准备情况的虚假声明误导投资者。他的判刑还包括三年的监督释放，未来的听证会定于9月16日，以确定赔偿和没收金额。

在审判过程中提交的证词和文件详细说明了安德拉德如何传播关于AML Bitcoin功能和合作伙伴关系的夸大叙述，包括虚构的声明称巴拿马运河管理局准备采用该加密货币。实际上并不存在这样的协议。检察官解释说，这些虚构的说法被用来吸引数百万投资者的资金。

“法庭文件和审判中提交的证据表明，安德拉德欺诈了约1000万美元的加密货币投资者，” DOJ总结道，并补充说：

安德拉德挪用了超过200万美元的AML Bitcoin销售收益，并将其用于个人开支，包括在德克萨斯州购买两处房产和两辆豪华汽车。

“陪审团还发现，安德拉德通过一系列银行账户洗钱投资者资金，然后将这些资金用于个人开支以及购买房产和汽车，”司法部指出。

负责调查的联邦官员强调了这一判决在维护金融市场信任方面的重要性。美国检察官克雷格·H·米萨基安表示：

被告一再做出虚假声明，关于一个复杂的加密货币项目，以制造合法商业的假象。他利用了众多信任他的投资者，而他们并不知道自己辛苦赚来的钱实际上是在资助他的奢华生活。

FBI特别探员桑贾伊·维尔马尼说：“罗兰德·马库斯·安德拉德承诺创新，但却交付了欺骗。他误导了那些相信自己在投资数字货币未来的无辜人们。相反，他们的钱被用来资助他的个人奢华。” IRS-CI特别探员琳达·阮强调了更广泛的信息：“今天对罗兰德·马库斯·安德拉德的判刑是关于白领犯罪没有好下场的又一个明确声明。安德拉德通过虚假陈述他从未实现的加密货币技术进步来使自己致富。”

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