欧盟反洗钱机构（AMLA）已向监管机构和虚拟资产服务平台（如加密货币交易所、托管钱包提供商或加密ATM）发出警告。

AMLA主席布鲁娜·塞戈（Bruna Szego）表示，确保该地区“充分保护免受来自该行业的洗钱和恐怖融资风险”是“至关重要的”。

总部位于法兰克福的该机构于本月初开始运营，负责确保欧盟27个国家遵守其全面的新反洗钱法规。

在与《金融时报》的采访中，塞戈解释说，监管机构将被期望评估“加密资产服务提供商的实际受益所有人”，包括“他们的股东是谁以及他们在哪里”。

“我们需要确保所有者没有参与洗钱或恐怖融资，”她说。

塞戈还指出了欧洲加密市场特有的一些反洗钱风险，例如不同欧盟国家之间的“控制不一致”，以及一个“碎片化”的市场，众多公司都在尝试根据《MiCA》获得监管批准。她提到的风险包括国家当局之间规则的“不同适用”。

英国法律事务所Kingsley Napley的刑事诉讼团队高级合伙人安娜·霍尔姆斯（Anna Holmes）告诉Decrypt，合法的公司在其打算运营的每个司法管辖区内准备满足AMLA的要求是很重要的，并指出这些要求“可能会因具体的欧盟国家而异”。

霍尔姆斯认为，AMLA对加密货币反洗钱的强硬表态“并不意外”，并呼应了类似监管机构（如英国金融行为监管局FCA）采取的“严格方法”。

根据欧洲的新反洗钱法规，加密货币服务提供商将被禁止提供或与匿名钱包和隐私币进行互动。

虚拟资产服务提供商（VASPs）将被期望向政府机构（如该地区的各个金融情报单位和欧盟反洗钱机构）提供“直接、即时和未经过滤的”加密资产账户数据。这些规则将从2027年7月起全面实施。

在欧洲运营的加密公司对重大反洗钱调查并不陌生。币安因未能遵循荷兰中央银行的反洗钱注册流程，于2022年7月被罚款330万欧元。

与此同时，法国当局于2025年1月对该公司展开了反洗钱调查，怀疑其涉及恐怖融资，包括毒品贩运和税务欺诈。

免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com，本平台相关工作人员将会进行核查。