欧盟对被指控利用加密货币干预民主选举和规避国际制裁的关键参与者实施了制裁，包括亲克里姆林宫的影响者西门·博伊科夫和位于摩尔多瓦的平台A7。

博伊科夫被称为“澳大利亚哥萨克”，因传播亲俄虚假信息而被指定，包括一段虚构的视频，声称2024年美国大选中乔治亚州存在选民欺诈。

根据周二发布的TRM Labs报告，他通过现金转加密服务、暗网市场和非KYC的俄罗斯交易所接受捐款。

制裁还针对了A7 OOO，这是一家与通过直接贿选方案影响摩尔多瓦2024年总统选举和欧盟入盟公投的努力相关的公司。

欧盟表示，A7被逃亡的摩尔多瓦寡头伊兰·肖尔使用，他曾策划2014年的银行诈骗丑闻，导致摩尔多瓦经济损失了10亿美元。

A7平台发行了A7A5，这是一种以卢布为支持的稳定币，“专门用于规避制裁”，TRM Labs EMEA政策负责人伊莎贝拉·蔡斯在接受Decrypt采访时表示。

稳定币是与传统货币价值挂钩的加密货币，用于实现更快、成本更低的交易，且价格波动最小。

尽管媒体报道表明A7A5稳定币在四个月内转移了93亿美元，蔡斯警告说“我们没有官方政府来源来证实这一点。”

然而，她指出，考虑到该资产的目的，这一巨额交易量并不“令人惊讶”。

蔡斯解释说，尽管数字引人注目，“参与使用它的实体数量相对较少。”

“当你查看其他稳定币在制裁中的使用及其所发挥的作用时，它们的交易量要大得多，”她说。

该稳定币之前被受制裁的俄罗斯交易所Garantex用于将用户资金转移到吉尔吉斯斯坦交易所Grinex，随后Garantex在三月被美国特勤局查封。

TRM Labs的区块链分析显示，Garantex早在一月就开始将资金转入A7A5稳定币，“表明这是一个有预谋的努力，旨在创建一个抗制裁的资产，以便于转移和恢复被冻结的资产。”

该公司追踪了A7A5与Grinex之间的联系，后者通过注册在住宅地址的空壳公司帮助将资金转移到国外。

报告指出，这些网络越来越多地用于将双用途商品从中国转移到俄罗斯。

蔡斯解释了西方制裁如何尽管地理距离遥远，仍能对吉尔吉斯斯坦等司法管辖区施加压力。

这些制裁对她所称的“第三国”的实体施加压力，这些国家不在英国、欧盟或吉尔吉斯斯坦内，试图与所有这些不同的集团进行商业往来。

“这些制裁确实对这些参与者施加了压力，让他们思考，你优先考虑的是与欧盟和英国的关系，还是与A7的接触？”蔡斯在接受Decrypt采访时表示。

她指出，这种方法在“考虑使用这种类型资产类别的供应链中产生了影响。”

打击俄罗斯的加密货币操作

随着西方当局加大对俄罗斯加密货币操作的打击力度，制裁措施也随之而来。

本月早些时候，美国财政部对俄罗斯子弹proof托管服务提供商Aeza Group实施了制裁，因其促进了网络犯罪活动，包括勒索软件攻击和暗网毒品市场。

对于加密行业而言，这些制裁突显了增强监控能力的必要性。

“我们总是说，重要的不仅仅是拥有一个可以处理受制裁地址和实体的工具，还需要能够扩展这些地址并真正理解他们与谁进行交易以及相关实体是什么的团队，”蔡斯说。

这位专家将欧盟的最新行动描述为“看到欧盟与英国在加强对A7平台的控制方面的协调水平令人鼓舞。”

英国几个月前已对A7进行了指定，显示出在针对俄罗斯金融网络方面日益增长的国际合作。

她表示，监管指导对于这个新兴行业仍然不足，并指出“来自监管机构的具体指导，关于如何有效实施制裁，总是会是有用的”，因为“这是一个相对较新的行业。”

蔡斯指出，针对这种混合威胁的斗争仍在继续，并补充说TRM Labs将“继续监测其在更广泛的俄罗斯利用加密资产规避制裁中的角色。”

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