美国联邦检察官指控两名男子策划了近年来最大的一起加密投资诈骗案。

迈克尔·香农·西姆斯（Michael Shannon Sims），48岁，和胡安·卡洛斯·雷诺索（Juan Carlos Reynoso），57岁，因共谋实施电信诈骗和共谋实施洗钱罪在波多黎各地区被起诉，具体情况根据美国司法部周二发布的声明而定。

这对被告被指控通过OmegaPro诈骗全球数千名受害者超过6.5亿美元，检察官将其描述为一个伪装成合法外汇和加密交易平台的“全球诈骗计划”。

根据检察官的说法，西姆斯和雷诺索于2019年1月建立了OmegaPro的多层次营销计划，指示投资者使用虚拟货币购买“投资套餐”，并承诺精英交易员将通过外汇交易获得巨额利润。

检察官表示，这对被告与其他人一起，以三位数的回报承诺诱骗数千名受害者，最终将资金转入他们控制的加密钱包。

他们随后将资金分配给内部人员和高级推广者，以掩盖资金的来源，两个被告据称从该计划中获利数百万美元。

“如指控所述，被告利用美国和海外的脆弱个体，通过虚假的丰厚回报承诺和保证他们的资金安全，诈骗了超过6.5亿美元，”美国司法部刑事部门负责人马修·R·加莱奥蒂（Matthew R. Galeotti）表示。

西姆斯担任OmegaPro的创始人和战略顾问，而雷诺索则负责拉丁美洲和美国部分地区的运营，包括波多黎各。

检察官指控西姆斯和雷诺索利用奢华活动，如在哈利法塔上投影OmegaPro的标志，以及在社交媒体上展示奢华生活来吸引受害者。

“好得令人难以置信”

诈骗防御平台ScamBuzzer的创始人卡兰·普贾拉（Karan Pujara）告诉Decrypt，加密多层次营销诈骗利用强大的心理触发因素。

“即使某些事情好得令人难以置信，许多人仍然会上当，”普贾拉说，并指出“这些基于虚假希望和高回报的诈骗已经运行多年，可能会继续下去。”他补充道，“唯一改变的是骗子的面孔，他们贪婪到足以偷窃，以及受害者，他们贪婪到足以将毕生积蓄一掷千金。”

普贾拉指出，在参与此类计划的高调影响者之间，“对与错之间的界限非常模糊”。

OmegaPro的崩溃

据称，OmegaPro计划于2022年11月开始崩溃，当时该公司禁用了提款，声称是技术问题。

根据MLM评审网站BehindMLM的报告，大约在11月7日，加盟商开始报告无法访问他们的账户，提款问题在11月20日时加剧。

尽管雷诺索和其他人在2023年1月保证投资是安全的，并正在转移到一个名为Broker Group的新平台，但受害者无法从任何一个平台访问他们的资金，该报告称。

该平台在2023年7月崩溃之前，收到了来自多个司法管辖区的监管诈骗警告，包括法国、比利时、西班牙和秘鲁。

这对被告的起诉是在去年的伊斯坦布尔逮捕了联合创始人安德烈亚斯·萨卡奇（Andreas Szakacs）之后进行的，萨卡奇是在一名代表3000名受害者的荷兰举报者向土耳其当局报警后被捕的，具体情况根据当地媒体的报道。

土耳其当局认为，该平台的资金与臭名昭著的OneCoin加密诈骗有关，该诈骗在2017年欺骗了投资者40亿美元。

“根据以往的黑客和诈骗案件，追回资产的机会非常渺茫，”普贾拉说，并补充道，诈骗者避免使用传统交易所，并使用来自其他国家的虚假KYC信息。

如果被定罪，西姆斯和雷诺索每项罪名面临最高20年的监禁。

就在上个月，加密市场做市商Gotbit及其创始人因使用洗盘交易来抬高代币交易量而被判刑。

创始人阿列克谢·安德留宁（Aleksei Andriunin）在认罪后获得减刑，并没收了2300万美元的加密资产。

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