法官表示,OFAC对Tornado Cash解除的制裁不能在审判中提出。

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coindesk
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10小时前

纽约 — 美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)对隐私工具Tornado Cash的制裁在开发者Roman Storm即将进行的审判中无法讨论,联邦法官周二裁定。

在周二的曼哈顿状态会议上,地区法官Katherine Polk Failla最初对是否允许专家证人就制裁问题作证犹豫不决,这些制裁最初于2022年8月实施,今年3月被撤销,并随后被德克萨斯州法院裁定为非法。

在听取了控方和辩方的论点后,Failla决定批准Storm的动议,完全禁止关于制裁的证词,认为这对陪审团来说将是过于混乱的“心理体操”,难以理解制裁为何被实施以及最终被撤销。

“我将禁止提及2022年8月的OFAC制裁,”Failla说,但她保留了一个“独角兽文件”的可能性——这是控方的一个关键证据,依赖于Storm在制裁实施后所做的行为——这可能在审判开始前改变她的想法。Failla给控方留出了到周三提交任何此类证据的时间。法官早些时候裁定各方不得讨论Van Loon诉财政部一案,该案最终导致制裁被撤销。

Storm的其他动议(这是一种排除某些证据或论点在审判中被允许的预审动议)被拒绝,包括禁止提及朝鲜国家支持的黑客组织Lazarus Group的动议,以及禁止对Storm的TORN销售进行“煽动性描述”的动议。当天早些时候,控方表示他们计划引入证据,证明Storm从参与Tornado Cash中获利丰厚,包括据称购买了多处房产,并在OFAC对Tornado Cash实施制裁后出售了价值1200万美元的TORN代币。

控方表示,他们不打算在审判中辩称Storm违反了银行保密法(BSA),因为他没有为Tornado Cash实施客户身份识别/反洗钱协议,而只是通过专家证人的证词表达他本可以这样做但选择不这样做。

Failla还裁定允许政府提供Storm的同事Tornado Cash开发者Alexey Pertsev手机中的证据。荷兰政府允许美国联邦调查局(FBI)特工查看Pertsev手机内容的报告,特工根据该报告制作了自己的报告,选择了部分信息。Storm的辩护方试图将Pertsev手机证据驳回,认为该报告是选择性摘录且无法验证,但法官支持控方,裁定该报告是可采纳的。

在双方就各自的专家证人进行多次争论后,Failla裁定所有证人均可作证,尽管她对双方某些证人设置了一些限制。

目前尚不清楚Storm是否会为自己辩护作证,尽管Failla在周二表示,如果他上证人席,他将不被允许辩称他在与Tornado Cash的工作中享有第一修正案的保护。

Failla表示,Storm可以自由讨论他对隐私权的信仰,但说:“我认为言论自由或第一修正案的权利不应在本次审判中提及。”

最终的预审会议将于周五东部时间下午3点通过电话举行。Storm的审判定于6月14日开始,预计将持续四周。

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