英国当局已对一对罪犯判处监禁，他们通过冷拨电话联系了65名受害者，并说服他们投资于一家虚假的加密咨询公司。

法官马丁·格里菲斯在南华克皇家法院上周的判决中表示，雷蒙迪普·贝迪和帕特里克·马万加“共谋破坏监管体系”。

这对罪犯在2017年至2019年间以CCX Capital和Astaria Group LLP等公司名义进行诈骗，最终盗取了203万美元（150万英镑）。

两名男子均对诈骗及相关指控认罪，包括洗钱和持有虚假身份证件。马万加因删除与该计划相关的电话录音而被单独定罪，罪名是妨碍司法公正。

马万加被判处六年六个月监禁，而贝迪被判处五年四个月监禁。

模糊的界限

此案是英国当局针对模糊监管市场与松散监管的数字平台之间界限的金融犯罪的更广泛打击的一部分。

上周，英国法院判处两名兄妹入狱，因他们策划了一项内幕交易计划，利用传统金融与加密交易应用之间的差距，获利近135万美元（100万英镑）。

案件的中心是贾努斯·亨德森的分析师雷迪内尔·科尔福齐，他利用自己的职位提前通知妹妹13个机密股票配售的信息。调查人员发现，这对兄妹在2020年COVID-19疫情封锁期间，从他们共享的伦敦公寓协调交易。

科尔福齐兄妹利用WhatsApp和Telegram来把握短期交易时机，使用差价合约（CFD）应用和差价投注平台，让用户可以在不实际购买股票的情况下，押注股票价格是上涨还是下跌。

这对兄妹“利用了他们的特权地位和他们所能接触到的机密内部信息，”英国金融行为监管局（FCA）执法与市场监督联合执行董事史蒂夫·斯马特在一份声明中表示。“他们操纵了系统以满足他们的贪婪。”

调查人员指控两人通过多个账户进行交易，包括一个由雷迪内尔的私人教练开设的账户，以避免被发现。只有匹配的IP地址和同步的交易模式暴露了这一阴谋的范围。

金融行为监管局（FCA）还发现了35.7万美元（26.3万英镑）无法解释的现金，其中一些存放在西区的保险箱中。

兄妹俩声称这些资金来自阿尔巴尼亚工人寄回的汇款，但陪审团拒绝了这一解释，认为其为虚构。

“你们所努力的一切现在都消失了，因为你们是并将永远是被定罪的诈骗犯，”米尔恩法官在判决时写道。

尽管两人似乎是“聪明且具有金融意识的个体”，并且“完全知道自己在做什么”，但米尔恩法官补充说，两人“都没有表现出任何悔意”。

科尔福齐和贝迪-马万加案件的没收程序仍在进行中。Decrypt 已联系FCA以获取评论，如有回应将更新本文。

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