联邦检察官已指控一名总部位于纽约的加密货币公司创始人通过美国金融系统洗钱超过5亿美元，同时帮助受制裁的俄罗斯银行规避国际限制。

Iurii Gugnin，38岁，俄罗斯公民，支付公司Evita Investments Inc.和Evita Pay Inc.的创始人，周一因22项指控被逮捕，检察官称他将自己的企业变成了“肮脏资金的隐秘管道”。

根据司法部的新闻稿，Gugnin在2023年6月至2025年1月期间，促进了与受制裁的俄罗斯银行（包括Sberbank、VTB Bank和Tinkoff Bank）的交易。

他的操作 allegedly 帮助俄罗斯客户获取敏感的美国技术和核材料，同时规避国际制裁。

被告面临严厉的惩罚，每项银行欺诈罪名最高可判处30年监禁，其他指控最高可判处20年监禁。

“如何知道是否有针对你的调查”

此案凸显了国家安全官员对加密基础设施如何被武器化以破坏旨在削弱俄罗斯在乌克兰战争经济的制裁的日益担忧。

Gugnin被指控通过美国银行和加密交易所转移约5.3亿美元，主要使用稳定币Tether（USDT）。

起诉书声称他多次欺骗金融机构，虚假声称Evita“没有与俄罗斯的实体进行业务，也没有与受制裁的实体打交道”。

然而，检察官表示，他在美国居住期间仍在受制裁的俄罗斯银行JSC Alfa-Bank和Sberbank维持个人账户。

据报道，该计划涉及外国客户向Gugnin发送加密货币，他随后通过钱包和美国银行账户洗钱，将其转换为美元，并代表他们通过曼哈顿的银行进行支付。

检察官表示，Gugnin为出口受控的美国技术服务器促进支付，并为俄罗斯国有核公司Rosatom洗钱， allegedly “抹去”发票上俄罗斯客户的详细信息以掩盖活动。

法庭文件显示，他进行了互联网搜索，搜索词包括“如何知道是否有针对你的调查”、“美国洗钱处罚”和“欧盟奢侈品制裁违规的处罚”，新闻稿中提到。

加密货币与制裁

Gugnin案代表了美国针对处理数十亿美元非法交易的俄罗斯加密货币操作的一系列广泛行动中的最新案例。

“自2022年入侵乌克兰以来，国际社会对俄罗斯实施了一系列广泛的金融制裁，严重限制了其对传统金融系统的访问，”Chainalysis亚太政策负责人Chengyi Ong告诉Decrypt。“作为替代支付渠道，加密货币已被使用——并可能继续作为规避制裁的工具。”

根据区块链分析公司Chainalysis在2月份发布的报告，受制裁的司法管辖区在2024年收到了158亿美元的加密货币，占全球所有非法加密交易的约39%。

Ong指出，俄罗斯在2023年将加密货币合法化用于国际支付反映了这一转变，尽管像壳公司这样的传统规避策略仍然很常见。

对她而言，区块链固有的透明性在打击此类计划中提供了关键优势。

“由区块链分析支持的改进合规程序已促成与受制裁实体的交易互动显著下降，证明了数据驱动的去风险策略的有效性，”Ong说。

最近的执法行动关闭了多个与俄罗斯相关的加密平台，包括在“最终交易行动”中被德国警方查获的47个俄语无KYC交易所（链接）和总部位于俄罗斯的Cryptex，该平台自2018年以来处理了超过58.8亿美元的交易。

根据Chainalysis的数据，3月份，国际机构查获了受制裁的俄罗斯交易所Garantex，该交易所处理了超过1000亿美元的交易，并在其巅峰时期占所有与受制裁实体相关的加密交易量的82%。

区块链情报公司TRM Labs最近得出结论，刚刚推出的交易所Grinex很可能是Garantex的重新品牌，新平台正在接纳前Garantex用户，并通过与卢布挂钩的稳定币A7A5重新分配他们的资产。

“更广泛的问题是，重新品牌已成为受制裁加密实体的常见策略，”Chainalysis国家安全情报负责人Andrew Fierman随后对Decrypt说。

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