针对印度国民的广泛加密货币诈骗导致一群中国诈骗犯被判处严厉的监禁，经过数月的调查和司法程序。这起案件突显了跨境数字诈骗日益增长的威胁，受到中国媒体和独立分析师的关注，他们监测着该地区与加密货币相关的犯罪。该诈骗计划涉及以虚假的高投资回报承诺诱骗受害者进入一个假冒的数字平台，然后将他们的资金转入加密货币以获取非法利润。加密货币记者吴区块链在社交媒体平台X上评论了周一的判决：
中国当地法院最近对九名中国诈骗犯判处五到十四年的监禁。他们针对印度人进行USDT诈骗，总共欺诈了66800名印度人，金额约为600万美元。
中国新闻媒体观察者网于4月13日首次报道了此事，确认山东省菏泽经济开发区人民法院负责审理此案。报告详细说明了该诈骗团伙如何利用聊天应用和虚假身份构建信任，最终导致印度受害者投资于一个名为Senee的虚假平台。
根据判决，何某天主导了该操作，并在团伙中协调了各种角色，该团伙于2023年5月开始运作。他被引用说：
我在聊天应用上遇到一名印度人，介绍了Senee网络投资平台，利用每月8%到15%的高回报吸引投资。
该团伙使用虚假的在线身份，包括照片和文件，假装成从投资中获利的富有印度女性。团伙成员李某旺表示，他的角色是一名通过投资获得财富的印度女性，并利用与印度男性的浪漫对话来说服他们投资Senee基金。负责此案的刘希雷法官表示，该计划组织严密、协调良好，故意针对外国国民，尽管类似的方法仍然影响国内受害者。
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