北达科他州证券部门已发出警告，关于虚假的“投资教育基金会”，这些基金会声称教授投资者有关加密货币和股票的知识，实际上却在秘密进行复杂的诈骗。北达科他州证券专员Tim Karsky警告说，这些计划使用欺骗性策略，包括“无风险”试用和虚假贷款，来说服受害者投资自己的资金并支付过高的佣金。Karsky表示：

虚假的“投资教育基金会”的兴起是一个令人担忧的趋势，它利用投资者希望降低加密货币投资风险的愿望。

他强调，尽管承诺有保证的回报和专家建议，这些操作的目的是误导和欺诈投资者。

诈骗通常始于社交媒体广告，指引潜在受害者进入由假创始人和自动化机器人运营的Whatsapp群组。在这些群组中，所谓的创始人提供投资课程，随后介绍一个虚假的加密货币交易所。投资者最初会获得“免费”代币来测试一个由人工智能驱动的交易机器人，该机器人虚假地显示出盈利。

在成功的幻觉鼓励下，个人存入真实资金，如果他们资金不足，诈骗者会将他们引导至Telegram上的虚假贷款提供者。这些贷款直接记入虚假的交易所，但受害者很快发现，除非偿还贷款或支付虚构的佣金，否则无法提取任何资金。诈骗以账户因监管问题被冻结为结束，随后诈骗者关闭运营并以不同的名称重新品牌。

为了获得可信度，诈骗者可能会出示真实的政府文件，声称与美国证券交易委员会（SEC）和美国财政部注册，并在网上发布误导性文章。北达科他州证券部门强调：

诈骗者利用真实的政府和专业文件来合法化他们的操作，包括与美国财政部和美国证券交易委员会的注册。他们还可能在网上发布文章以显得合法，并使用旧的网站域名以显得成熟。

北达科他州证券部门敦促投资者在与教育基金会接触之前验证其合法性。“不要因为一个教育基金会在社交媒体上被宣传就假设它是可信的，”Karsky警告道。

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