美国外国资产控制办公室已对 Nemesis 操作员 Behrouz Parsarad 施加制裁，他是一名伊朗国籍人士，涉嫌完全控制了暗网市场及其加密货币钱包。

美国、德国和立陶宛官员在2024年3月查获了 Nemesis 的服务器，但 OFAC 报告称，位于伊朗的 Parsarad 此后与一些前供应商讨论建立市场的替代品。

根据 OFAC 的说法，Parsarad 从 Nemesis 的每笔交易中抽取一定比例，这使得在2021年到2024年3月关闭之间，几乎销售了3000万美元的毒品。

据报道，该市场拥有超过30,000名活跃用户和1,000名供应商，并在国际上销售，包括向美国的个人。

“作为 Nemesis 暗网市场的管理员，Parsarad 试图建立——并继续尝试重新建立——一个安全的避风港，以促进非法毒品如芬太尼和其他合成阿片类药物的生产、销售和运输，”代理恐怖主义和金融情报副部长布拉德利·T·史密斯说。

对 Parsarad 的制裁包括对44个比特币地址和5个门罗币地址的指定，Chainalysis 的研究显示，OFAC 识别的比特币钱包收到了约85万美元。

然而，当 Nemesis 操作员将其比特币转移到其他地方时，其比特币的价值已升至160万美元，包括转移到他用来兑现比特币和门罗币的三个中心化交易所。

Nemesis 是“一个主要的暗网市场”，区块链情报平台 TRM Labs 的全球政策负责人阿里·雷德博德说。他告诉 Decrypt，该市场不仅用于销售芬太尼。

“Nemesis 还促进了虚假身份证明文件和黑客工具的销售，使网络犯罪分子能够劫持受害者的在线账户和通信，”他说。“重要的是，TRM 能够直接在链上发现 Nemesis 与中国药物前体制造商之间的联系，资金直接从 Nemesis 供应商发送到中国 DPM。”

尽管 Nemesis 是一个重要的国际暗网市场，但它并没有一些俄罗斯竞争对手那么大。

“还有更大的参与者：相比之下，Hydra Market 是一个俄语暗网市场，从2015年运营到2022年4月关闭，拥有1700万用户和19000名卖家，估计总收入为50亿美元，”雷德博德说。

据他介绍，Behrouz Parsarad 的指定正值 OFAC 和其他国际政府机构加大对与加密货币相关犯罪的打击力度之际，他曾是美国财政部副部长和恐怖主义与金融情报副部长的高级顾问。

“欧洲刑警组织、德国联邦刑事警察局和英国国家犯罪局也加强了执法，协调了对2022年Hydra Market、2023年Monopoly Market和2024年Nemesis的打击，”他说。

过去两周，欧盟也加入英国和美国，对俄罗斯交易所 Garantex 施加制裁，该交易所帮助俄罗斯人规避了自2022年2月俄罗斯-乌克兰战争开始以来施加的制裁。

而过去一两年行动似乎增加的部分原因是执法机构在利用区块链技术方面变得更加熟练。

正如雷德博德所说：“增强的区块链情报、国际合作和积极的制裁使这些机构在检测、干扰和拆解非法加密货币驱动的生态系统方面变得更加有效。”

尽管取得了进展，但显然在暗网市场方面仍需做更多工作，实际上在2024年收入有所增加，从16亿美元增至17亿美元。

编辑：斯泰西·埃利奥特。

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