挪威已对四名男子提起指控，指控他们参与了一起“规模大且广泛”的投资欺诈，该欺诈在2015年3月至2018年11月期间从投资者那里收集了9.63亿挪威克朗（8650万美元）。

挪威国家经济与环境犯罪调查与起诉局（Økokrim）周一提交了其起诉书，指控该欺诈通过鼓励个人投资于包含加密货币和股票的收益“产品包”进行操作。

Økokrim表示，他们有证据证明被告的网络没有进行任何真实投资，他们的业务除了受害者的存款外没有任何收入。

在一份新闻稿中，Økokrim国家检察官乔基姆·齐斯勒·贝尔格（Joakim Ziesler Berge）表示：“我们认为这是一起规模大且广泛的欺诈。我们谈论的是许多国家的众多受害者，他们失去了自己的钱，以及大量资金最终落入被告手中。”

相关被告是四名挪威男子，年龄在50岁、60岁和70岁之间，其中三人被指控收集投资资金，另一人则被指控参与洗钱。

该网络通过一家挪威投资公司洗钱超过7亿挪威克朗（6270万美元）的诈骗收益，资金还被转移到多个亚洲国家的关联账户。

他们的受害者位于瑞典、比利时、荷兰和中国，向名为Crypto888 Club、Octa Partners和Nano Club的所谓投资工具汇款。

这些都是同一涉嫌多层次营销（即庞氏骗局）计划的品牌，Octa Partners在崩溃后重启为Nano Club，然后又重启为Crypto888，后来又变为Nano Crowd。

每个版本的欺诈都向投资者提供自己的加密货币，从OctaCoin开始，接着是NanoCoin和Ormeus Coin，同时每个版本也承诺根据其承诺的利润支付每月回报。

根据挪威报纸DN的报道，其中一名被起诉的个人被命名为特尔耶·赫维斯滕（Terje Hvidsten），他是一名前艺术经销商，曾因欺诈被定罪，并因另一项严重欺诈罪于2024年入狱。

另一名被指控的个人被命名为达格·赫塔（Dag Hætta，前名维尔纳·埃里克森），他也有类似的腐败和欺诈定罪。

另外两名涉嫌犯罪者尚未被命名，尽管其中一人被描述为来自奥斯陆东北部罗梅里克（Romerike）地区的52岁男子，另一人则是一名70岁的前律师，帮助洗钱。

这名52岁男子否认刑事责任，而赫维斯滕的律师表示，他们的客户反对起诉书对他的描述。

另外两名被告拒绝发表评论，针对四人的案件定于9月在奥斯陆地区法院进行为期60天的审理。

乔基姆·齐斯勒·贝尔格表示：“此案表明，跨国的组织犯罪形式，如欺诈和洗钱，将被调查和起诉，即使犯罪的受害者位于挪威以外的国家。”

“一个日益严重的问题”

Økokrim在其声明中还提到，投资欺诈“在挪威和国际上都是一个日益严重的问题”，欺诈专家对此表示赞同。

“涉及加密货币的投资欺诈在欧洲和全球越来越普遍，”来自跨国律师事务所Pinsent Masons的监管争议律师萨拉·图希格（Sarah Twohig）表示。

图希格在接受Decrypt采访时表示，最新的Chainalysis加密犯罪报告发现，高收益投资和“猪肉屠宰”骗局为加密货币欺诈者带来了最高的回报，所有加密骗局在2024年获得的链上价值至少为99亿美元。

尽管她指出，加密交易仍然“仅占犯罪经济的一小部分”，但图希格也承认，虚拟资产为潜在的欺诈者提供了一些优势。

她解释道：“犯罪分子通常利用加密货币的去中心化和伪匿名特性，更容易进行和掩盖欺诈活动。这使得监管机构和执法部门在追踪和追回资金时面临挑战。”

监管机构开始迎头赶上，欧盟的加密资产市场监管（MiCA）旨在通过对加密资产服务提供商施加严格要求来应对日益增长的欺诈风险。

图希格表示：“欧盟的新反洗钱（AML）方案在技术上是中立的，以确保加密货币犯罪的收益不能被用于洗钱或提供恐怖主义融资。这将为在加密货币领域运营的投资者和企业提供法律保护。”

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