美国司法部和犹他州联邦检察官办公室宣布，布莱恩·加里·苏维尔（Brian Garry Sewell）和基恩·李·埃尔斯沃斯（Keen Lee Ellsworth）在犹他州圣乔治被起诉，因经营无牌照的货币传输业务，在2020年3月至9月之间将超过250万美元转换为加密货币。逮捕行动发生在华盛顿县的周末。

法庭文件显示，苏维尔和埃尔斯沃斯在此期间经营了一家无牌照的货币传输业务，埃尔斯沃斯通过其实体埃尔斯沃斯与合伙人转移了超过250万美元给苏维尔。苏维尔随后通过其实体Rockwell Capital Management将这些资金转换为加密货币。两家企业均未获得所需的许可证。从2020年6月至2021年5月，苏维尔还利用Rockwell Capital Management代表另一实体转移了超过260万美元。司法部指出：

苏维尔通过电汇收到资金，然后将资金转换为加密货币。

另一起案件中，苏维尔在上周因联邦大陪审团的起诉出庭。他面临多项联邦指控，包括电信诈骗、在贷款事务中作虚假陈述和洗钱。从2017年12月至2024年4月，苏维尔参与了一项欺诈投资者的计划，通过歪曲自己的经验、教育和产生可观回报的能力来欺骗投资者。司法部表示：

例如，苏维尔虚假声称自己曾经管理过产生巨额回报的加密货币基金。

他的欺诈活动使他至少获得了250万美元。苏维尔虚假声称自己曾经成功管理过加密货币基金，并捏造了自己的教育资历，声称拥有约翰斯·霍普金斯大学和斯坦福大学的学位。

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