两名爱沙尼亚国民，39岁的谢尔盖·波塔彭科和伊万·图鲁金，因涉嫌参与一起大规模加密货币诈骗案而面临多项刑事指控，昨天首次出庭，根据美国司法部（DOJ）的新闻稿报道。

波塔彭科和图鲁金于2022年11月在爱沙尼亚塔林被逮捕，此前西华盛顿地区法院对他们提出了18项指控。起诉书称，从2015年到2019年，被告经营了一个名为HashFlare的欺诈性加密货币挖矿服务。

据称，这对夫妇通过该业务诱使数十万受害者购买总价值超过5.5亿美元的合约。这些合约据称承诺客户分享HashFlare所谓的大规模挖矿运营所挖掘的虚拟货币。

然而，美国司法部声称，HashFlare的挖矿能力极其有限，实际进行的比特币挖矿不到所宣传的1%。当投资者试图提取所谓的挖矿利润时，波塔彭科和图鲁金要么拒绝支付，要么使用在开放市场购买的虚拟货币，而非承诺的挖矿所得。

另外，2017年5月，波塔彭科和图鲁金通过对Polybius的投资至少筹集了2500万美元，他们声称该公司将成立一家虚拟货币银行。尽管承诺从Polybius的利润中获得股息，但该银行从未成立，大部分资金据称被转移到被被告控制的账户。

美国司法部还声称，被告通过空壳公司、虚假合同和发票洗钱，使用这些资金购买了75处房地产、六辆豪华车、加密货币钱包和数千台加密货币挖矿机。

对波塔彭科和图鲁金的指控包括共谋实施电信诈骗、16项电信诈骗和一项共谋洗钱。每项指控最高可判20年监禁。

由Stacy Elliott编辑。

编辑说明：本文经AI协助撰写，由Stacy Elliott编辑和核实事实。

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