FBI昨天早上逮捕了曼哈顿男子伊丁·达尔普尔，指控他涉嫌策划一起涉及虚构的拉斯维加斯酒店业务和加密货币交易的4300万美元庞氏骗局。

"FBI负责助理主任詹姆斯·史密斯在一份新闻稿中表示：“长达四年，伊丁·达尔普尔据称利用高回报的虚假承诺诱使受害者投资于他所谓的酒店业务和加密货币交易企业，但实际上，他将这些款项用于偿还其他债务或个人支出。”“欺骗投资者数百万美元破坏了客户的信任和潜在顾问的信誉，这两者对于投资市场的成功至关重要。”

达尔普尔的公司Maxben Group提到房地产、酒店业、娱乐场所和专业体育队，但似乎没有提及加密货币交易。根据FBI的说法，加密货币交易是通过另一家公司进行的。

检察官在起诉书中写道：“达尔普尔向投资者虚假陈述，声称他以批发价购买加密货币，并以零售价向投资者出售加密货币。”“与拉斯维加斯酒店企业一样，达尔普尔向投资者承诺丰厚的年回报，并声称他们的资金已经投保。这些陈述都是虚假的。”

这位曼哈顿居民据称还用投资者的资金支付了170万美元的个人赌博损失，超过40万美元购买了艺术品，并为他的孩子支付了私立学校的学费。

39岁的达尔普尔面临一项电信诈骗指控，如果定罪可能面临最高20年的监禁。

起诉书披露，从2020年到2024年，达尔普尔通过虚构的合同和虚假的财务报表吸引投资者参与他的计划，包括声称与拉斯维加斯酒店和体育场馆合作。据FBI称，当投资者质疑时，达尔普尔承认了欺骗行为。

这并不是达尔普尔第一次因其企业Maxben Group而被起诉。

上个月，两家贷款机构对达尔普尔及其公司提起诉讼，指控其违约，因为他们在2023年借款250万美元，未能偿还。而在2023年9月，三名投资者提起诉讼，声称他们在数年间共投资了500万美元，指控他欺诈和违约。

"这是一起严重滥用信任的案件，"2023年的诉讼代表达尔普尔的三名投资者表示。"他最初是商业伙伴，与这三个人建立了友谊，最终发现自己处于如此高度的信任地位，以至于Saleem先生、Russ先生和Schroeder先生投资了超过500万美元的他们和他们投资者的资金到达尔普尔先生的企业中。"

编辑注：本文是在AI的协助下撰写的。由Stacy Elliott编辑和核实了事实。

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