人工智能可以快速扫描大规模比特币区块链，以寻找非法活动的迹象，这一能力可能会极大地加强执法部门打击洗钱活动的工作，一份新的报告解释了这一点。

区块链分析公司Elliptic于周三发表了一项与MIT-IBM Watson AI实验室合作的研究，使用深度学习人工智能模型分析比特币交易，以侦测洗钱模式并识别用于犯罪的钱包。

比特币以使用去中心化的公共账本而闻名——这也是该项研究得以实现的技术核心，Elliptic表示。Elliptic和MIT-IBM使用人工智能将合法和非法交易分组，并在后者之间跟踪链接，以揭示潜在的洗钱行为。

“由于我们和其他人收集的交易数据和交易实体类型信息都是可用的，区块链为机器学习技术提供了丰富的数据基础。”Elliptic写道。“这与传统金融不同，传统金融中的交易数据通常是孤立的，这使得应用这些技术具有挑战性。”

该测试并未尝试所谓的“隐私币”。

“[比特币上的]所有交易都有对手方信息可供查阅，”Elliptic联合创始人兼首席科学家汤姆·罗宾逊告诉Decrypt，并补充说，这种技术也可以应用于其他开放区块链，如Solana和Ethereum。“而隐私币如门罗币则不然。”

“机器学习模型的训练目标不是识别非法行为者的交易，而是识别‘子图’，即代表比特币被洗钱的一系列交易链。”Elliptic解释道。“这种方法使我们能够更普遍地关注‘多跳’洗钱过程，而不是特定非法行为者的链上行为。”

根据Elliptic的说法，今天发表的报告延续了该公司2019年与MIT-IBM Watson AI实验室开始的合作。Elliptic最初与一家未透露名称的加密货币交易所合作，以测试他们的理论。

“模型预测的52个‘洗钱’子图中，以向该交易所存款结束的，交易所确认有14个已被接收者被标记为涉及洗钱活动，”报告称。“平均而言，不到一万分之一的账户被标记为此类账户，表明该模型表现非常出色。”

特别是在美国，政府监管机构已将洗钱法作为打击加密货币行业的众多手段之一。上周二，美国西雅图的一名联邦法官判处币安创始人赵长鹏因洗钱违规行为被判入狱四个月。

上个月，比特币混币服务Samourai Wallet的创始人被美国司法部以洗钱罪名逮捕。

在起诉书中，联邦调查局负责助理局长詹姆斯·史密斯表示，“威胁行为者”利用像Samourai Wallet这样的技术来逃避执法部门的侦测，并创造有利于犯罪活动的环境。

“尽管将Samourai宣传为‘隐私’服务，被告知道它实际上是犯罪分子进行大规模洗钱和逃避制裁的避风港，”司法部在起诉书中说。“事实上，正如被告所意图并深知的，Samourai处理的资金中有相当一部分是犯罪所得，通过Samourai进行掩盖。” 由Ryan Ozawa编辑。

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