Tether是发行USDT的公司，USDT是加密货币市场上最大的稳定币。最近，该公司已经对移动了数十亿美元的30多个地址进行了黑名单处理。区块链安全公司Chainargos首先在X上披露了这一举措，称其中28个地址在12月1日被冻结，这是该公司迄今为止最重要的一次行动之一。

该公司表示，这些地址中有1.61亿美元的资金来自乌克兰成立的欧洲交易所Whitebit。Chainargos还透露，许多这些地址被用于转移STUSDT，这是用户在抵押USDT后收到的代币。

今年8月，Chainargos注册了1万个钱包的交易，这些交易涉及将1美元至10美元的STUSDT进行转移，称这是一次“程序化垃圾邮件”操作。

12月2日，又有六个钱包地址被冻结，这些地址转移了超过1000万美元，资产约100万美元。该公司表示，许多被冻结的钱包也与STUSDT的转移有关。

Tether尚未就这些资金转移背后的动机发表任何声明。这家稳定币公司曾在11月自愿冻结了与东南亚人口贩卖团伙有关的2.25亿美元，称这次行动是“有史以来最大规模的USDT冻结”。

此外，该公司还在11月份封锁了通过猪肉诈骗活动窃取的900万美元资产，该活动影响了大约70名受害者。此次调查涉及到了美国司法部和美国特勤局，他们追踪到受害者的存款在使用不同的区块链进行洗钱。

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