臭名昭著的黑客Denis Tokarenko，更为人所知的是Denis Katana，上周据西班牙一位法官称，帮助前苏联有组织犯罪集团使用比特币洗钱数额巨大。

El Español 报道称，这个犯罪组织在西班牙东南部的阿利坎特省开展活动，使用数字交易手段是因为“缺乏国家控制”。

长期以来，人们一直认为Tokarenko是Pandora Papers中提到的“比特币沙皇”，Pandora Papers是一份1200万份文件的泄露，详细披露了世界领导人、名人和亿万富翁的离岸金融交易。这些文件是由国际调查记者同盟在2021年进行的调查的一部分，揭露了逃税、洗钱和隐藏财富的情况。

据当地当局称，Tokarenko是由俄罗斯企业家Maxim Khakimov招募的，后者负责洗钱给犯罪集团。这位商人会采用“金融工程”策略来在西班牙转移和接收来自俄罗斯客户的资金。

据法官称，作为所谓的“网络合伙人”，Katana被指控曾就如何购买比特币并用其掩盖组织行踪向Khakimov提供建议。

据当地媒体称，这两人关系密切，远不止这些非法活动。当Katana于2018年首次被捕时，西班牙当局称Khakimov及其律师帮助将资金送入监狱，同时协助这名网络罪犯与投资者打交道。当局称，这包括雇佣杀手“解决问题”，以便他收回多年来积累的债务。

作为乌克兰裔，Denis Katana已成为一名著名的网络罪犯，最近在西班牙开展活动——自2014年以来他一直在该国定居。

据当地媒体称，他首次被拘留是在2018年，当时他被指控使用一种攻击全球ATM的复杂计算机程序。Katana会从家中感染这些设备，导致它们为等待收款的“替罪羊”提供现金。这些钞票后来通过多种方式洗钱，包括比特币。

Katana已与各种比特币钱包联系在一起，积累了超过15,000比特币的财富，尽管法官上周只提到了一个持有5,000比特币的数字钱包，在犯罪活动时价值约为5500万欧元。

由Stacy Elliott编辑。

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