西班牙国家警察经济和财政犯罪部门（UDEF）正调查加密资产兑换公司 Método Cripto。该公司被指于 2023 年 7 月至 2024 年 11 月通过 837 笔转账接收约 5,366 万欧元（约合 6,148 万美元），并将相关资金兑换为以 USDT 为主的加密资产，转入与贩毒组织有关的钱包。警方已在五个省逮捕 14 人，包括两名警察；案件仍在调查中。 https://wublock123.com/news/spain-police-investigate-metodo-cripto-53m-euro-suspicious-transfers-65321(CriptoNoticias)