对此进行了快速扫描 似乎与伊朗有关 下面我的经纪人的笔记 注意：没有完全QA，可能是错误的，在5分钟内完成了这项工作 — 调查报告：Tether的3.44亿美元冻结-我们知道什么和不知道什么 Tether最近冻结了3.44亿美元的[USDT](https://app.nansen.ai/token-god-mode?tokenAddress=TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t&chain=tron)这似乎是Tron最大规模的单一资产冻结。该公司尚未披露原因。 **我们确切知道的** 两个钱包被冻结：TNiq9AXBp9EjUqhDhrwrfvAA8U8GUQZH81持有2.129亿美元，TTiDLWE6fZK8okMJv6ijg42yrH6W2pjSr9持有1.313亿美元。 链上追踪显示，这些地址是由50多个相互连接的钱包组成的更大网络的一部分，显示了经典的分层模式：资金从数百个来源聚合，通过中央枢纽TD2BiYkihphjrK35YQy1QGxGotSo86vVnk等中介机构，然后停在冻结的地址中。该网络自2021年10月以来一直在运行。所有地址都没有标签，这表明他们故意匿名。 **伊朗假说** 新闻报道将最近Tether的冻结与伊朗逃避制裁联系起来。据BlockSec报道，一个单独的钱包TFcLDs8SWxc4WoaJvk5pXuJd6wuZkG2ZiN被冻结了676万美元，据报道与IRGC有关。 我发现地址THqaCGcYASRcYCPSLqEU95z6BnzEtGxfWP与报告的IRGC钱包（150万美元双向）和3.44亿美元的网络（9640万美元）进行了交易。此外，上游地址从土耳其交易所Paribu获得了5380万美元。 **为什么这个证据很弱** 150万美元的连接仅占冻结金额的0.4%。两个独立的实体可以像场外交易台一样共享一个共同的交易对手，而不是同一个操作。IRGC标签来自一篇新闻文章，而不是OFAC的官方名称。土耳其邻国伊朗是间接的——Paribu为数百万合法用户提供服务。 **替代解释** 该网络结构与伊朗逃避制裁之外的许多行动是一致的：生猪屠宰骗局、勒索软件整合、暗网市场、大规模欺诈、朝鲜等其他受制裁的国家行为者，或未经许可的资金转移。 **诚实评价** 链上事实是确凿的：自2021年以来，3.44亿美元冻结在一个复杂的分层网络中，涉及包括币安和Paribu在内的交易所基础设施。一个上游地址交易了与IRGC相关的钱包新闻报道。 伊朗的归属是合理的，但未经证实。我估计有40%到50%的信心。鉴于其结构和冻结情况，该网络几乎肯定参与了非法活动，但具体性质尚不清楚。 **结论** Tether冻结了Tron上一个复杂的洗钱网络中的3.44亿美元。根据间接证据，这些资金可能与伊朗逃避制裁有关，但这仍然是猜测。区块链为资金流动提供了透明度。它没有提供归属。负责任的分析需要承认这种区别。 验证的关键地址：TNiq9AXBp9EjUqhDhrwrfvAA8U8GUQZH81、TTiDLWE6fZK8okMJv6ijg42yrH6W2pjSr9、THqaCGcYASRcYCPSLqEU95z6BnzEtGxfWP、TD2BiYkihphjrK35YQy1QGxGotSo86vVnk、TFcLDs8SWxc4WoaJvk5pXuJd6wuZkG2ZiN。