加密货币交易所 HTX 在英国对其 制裁 后的几周内重建了其基础 钱包 基础设施，快速轮换存款和热钱包，区块链情报公司 TRM Labs 在一份 报告中表示。

TRM Labs 表示，该交易所“重建了其链上管道”，结果是地址列表筛选“无法跟上”。

英国金融制裁实施办公室于 5 月 26 日将 HTX 背后的实体 Huobi Global S.A. 列为制裁对象，这是英国第一次对如此规模的加密货币交易所采取此类措施。制裁措施针对的是加密货币交易所和英国当局所称的“A7 网络”，该网络“被俄罗斯用来规避现有限制”，并为其入侵乌克兰提供资金。在公告中，英国政府将 HTX 标记为“主要全球加密货币交易所”，怀疑其已向克里姆林宫转移了超过 15 亿美元。

一个不断变化的目标

在制裁后的几周内，TRM Labs 表示，HTX 在同一品牌下保持运营，但开始在 TRON、以太坊、BNB 智能链 和 索拉纳 之间轮换其钱包，每个热钱包和资金地址在几小时内就被淘汰并转移到新的地址上。

根据该公司的说法，其效果是一个“不断变化的目标。”基于特定 HTX 地址建立的黑名单“在几小时内就会失效，”TRM 表示，这将清除自制裁以来交易所进行的大部分活动，因为该流动通过没有被任何列表见过的地址进行。该公司认为，只有当筛选追踪到轮换钱包后的行为时，才能跟上节奏，识别每个新地址在上线时。



TRM 将这种反应框架视为它在资源丰富的被制裁实体中跟踪到的模式，它表示这些实体很少消失，往往会适应。它将 HTX 的钱包轮换与俄罗斯交易所 Garantex 在自己被 指定 后所采取的措施进行了比较。在 2025 年 3 月的突袭后，Garantex 的运营商 推出了一个继任者 Grinex，并通过与卢布挂钩的 稳定币 A7A5 转移流动性。相比之下，TRM 表示 HTX 保持了相同的品牌并在钱包级别进行了重建。

该报告还指出，美国财政部的 OFAC 和欧盟没有将 HTX 列入制裁名单，因此仅对英国监管的公司施加冻结义务，即使 TRM 仍然敦促其他人将该交易所视为“高风险的制裁规避。”

HTX 的回应

HTX 的一位发言人告诉 Decrypt，报告中提到的行为是良性的。“TRM 报告中提到的技术活动反映了行业中常见的例行、安全驱动的平台操作，”该发言人表示。“我们明确拒绝任何暗示相反的描述，并且没有进一步的评论。”

该交易所此前曾质疑过英国的行动。在 5 月的指定后，HTX 告诉 Decrypt，被列为制裁的实体 Huobi Global S.A. 与在线的 HTX 交易所“是不同的”，并表示用户资金是安全的，全球运营不受影响——尽管 OFSI 强调，由于其由 Huobi 所有，HTX 被视为受到英国金融制裁的影响。

英国金融监管机构 FCA 在今年早些时候已分别对 HTX 展开了执法行动，因其对英国客户进行非法推广，促使该交易所限制新的英国注册用户。

HTX 由亿万富翁加密企业家贾斯廷·孙拥有和顾问，他的美国欺诈案件于今年初被 美国证券交易委员会解决。该交易所报告了在 2025 年的 交易量超过 3 万亿美元。

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