比特币市场Paxful在周二承认了三项刑事指控，在法庭上表示它帮助犯罪分子转移资金并从包括卖淫、欺诈和规避制裁的非法活动中获利。

“刑事信息”是一种正式的指控文件，用于被告放弃起诉书并同意认罪。在此案中，Paxful承认违反了《旅行法》，通过州际商业促进非法卖淫，经营无牌照的货币转移业务，并未能实施反洗钱（AML）计划，这些都是《银行保密法》所要求的，加州东区司法部在周三的新闻稿中宣布。

司法部表示，Paxful通过对其平台上发生的犯罪视而不见而赚取了数百万美元。从2015年到2019年，Paxful处理了近30亿美元的交易，并收取了超过2900万美元的费用。该公司还与Backpage有关联，Backpage是一个因非法性工作而闻名的在线分类网站。调查人员表示，近1700万美元的比特币从Paxful转移到Backpage和一个类似的网站，Paxful至少获利270万美元。

检察官表示，Paxful并没有防止滥用，而是积极宣传其缺乏身份检查和合规控制，以吸引希望逃避检测的用户。该公司没有报告可疑活动，伪造其合规政策，并促进来自包括伊朗和北朝鲜在内的高风险地区的转账。

虽然司法部认为Paxful的犯罪行为应处以1.125亿美元的罚款，但在检察官评估了该公司的当前财务状况后，这一数字被减少到400万美元，司法部表示。

“被告通过宣传其缺乏反洗钱控制和故意不识别客户的决定来吸引其犯罪客户群，”代理助理检察长马修·R·加莱奥蒂在一份声明中说。

该公司将在2026年2月接受判刑。其前首席技术官阿图尔·沙巴克去年也因相关的反洗钱违规行为认罪。此案是司法部、国税局刑事调查局、国土安全调查局和金融犯罪执法网络（FinCEN）联合调查的一部分。

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