在加密货币世界，安全漏洞与金融犯罪的阴影从未散去。近日，一则涉及300多万美元XRP的巨额盗窃案，如同多米诺骨牌般，迅速牵扯出东南亚地区臭名昭著的洗钱网络——Huione集团，其柬埔寨分店也爆发提款挤兑。更令人震惊的是，这一系列事件与美国司法部此前扣押中国“杀猪盘”主犯陈治（Chen Zhi）价值百亿美元比特币的案件紧密关联。这起复杂的加密货币盗窃、洗钱、制裁与挤兑的连锁反应，不仅再次敲响了数字资产安全的警钟，更深刻揭示了跨境加密犯罪网络的隐秘运作及其对全球金融稳定的潜在威胁。

一、XRP巨额盗窃：Ellipal钱包安全警报拉响

一位美国投资者近日遭受了巨额财务损失，其Ellipal硬件钱包遭到黑客攻击，损失了价值305万美元的瑞波币（XRP）。受害者本周发布了一段关于此次盗窃的视频，凸显了加密货币领域目前存在的严重安全风险。

资金洗白路径： 被盗资金很快通过活跃的桥接者转移，并最终通过某些场外交易（OTC）渠道洗白。这些场外交易渠道显然与Huione集团紧密相关。据ZachXBT称，攻击者创建了超过120个瑞波币到波场币的订单，通过Bridgers（原名SWFT）完成，这些交易现在可以在币安的区块浏览器上查看。到10月15日，这些资金已被彻底洗劫一空。

钱包安全混乱： 视频中的受害者显然缺乏经验，没有提供足够的细节说明入侵事件。目前普遍怀疑此次入侵是由于用户操作失误造成的，凸显了托管产品和非托管产品之间经常存在的混淆。XRP受害者误以为自己使用的是冷钱包，但实际上是热钱包，这种误解经常导致大规模盗窃。专家呼吁产品制造商解释这些区别。

受害者支持缺失： 受害者表示，很难让美国执法部门跟上步伐，很少有法律机构有资格处理如此复杂的加密货币案件。Ripple社区目前缺乏完善的受害者支持系统，而比特币和以太坊生态系统已提供更完善的支持。

二、Huione集团：洗钱网络的“中转站”与制裁风暴

Huione集团（汇旺集团）作为一家位于柬埔寨的大型金融集团，旗下拥有包括加密货币钱包、支付、交易担保、保险、加密货币交易所等在内的业务板块。然而，其长期以来因涉嫌洗钱、网络诈骗（如“杀猪盘”）和非法交易而饱受国际监管压力。

与陈治案关联： 被盗资金被转移到了Huione附近的场外交易市场（OTC）。Huione历史上曾积极协助数十亿美元的非法资金洗钱，其中包括“杀猪盘”诈骗和人口贩卖。美国监管机构最近对该平台进行了制裁，制裁与扣押太子集团董事长陈治（Chen Zhi）价值150亿美元资产（实为120亿美元比特币）有关。

美国制裁升级： 美国外国资产管制办公室（OFAC）已对Prince Group跨国犯罪组织（Prince Group TCO）内的146个目标实施全面制裁，该组织总部位于柬埔寨，由陈治领导，透过针对美国及全球其他地区的线上投资诈骗经营跨国犯罪帝国。同时，美国财政部金融犯罪执法局（FinCEN）援引《美国爱国者法案》第311条，正式将柬埔寨Huione集团与美国金融体系隔离，称其为洗钱加密欺诈和相关网络犯罪收益的主要渠道。

OKX的严格管控： OKX CEO Star在X平台发文表示，鉴于Huione集团的潜在风险，OKX已针对涉及该集团的交易实施严格的管控措施。所有与Huione相关的加密资产充值或提现交易，均将接受合规调查，平台可能采取冻结资金或终止账户服务等措施。

三、柬埔寨“挤兑”疑云：Huione分店的信任危机

与XRP盗窃案和美国制裁紧密关联的，是Huione集团在柬埔寨分店出现的提款挤兑现象。

大规模排队提款： 10月17日，柬埔寨多家Huione集团分店现大规模排队提款，金边及西港的多家Huione分店排队取款的人数从几十人到上百人不等，队伍延伸至网点门外。

制裁引发恐慌： 这次“挤兑”源自柬埔寨太子集团董事长陈治被美国制裁。市场传言称此次制裁将导致汇旺资产受影响。

历史重演： 2025年3月，其支付平台Huione Pay的银行牌照已被柬埔寨国家银行撤销，导致用户资金提取困难，曾引发大规模挤兑事件。

四、Huione的合规转型与挑战：洗钱风险能否降低？

面对国际社会的广泛关注和制裁压力，Huione集团也试图进行合规转型。

业务底线明确： 在今年7月因收取来自加密货币交易所DMM、Poloniex被盗案件的资金而被泰达公司冻结2962万USDT后，Huione Guarantee官网新增一则特别提醒，明确表示与盗取加密货币、买卖人口、毒品交易、枪支弹药交易以及涉恐涉暴等严重犯罪行为相关的业务，与涉及美国的金流业务和跨链混币洗币类业务，Huione明确均不予担保。

风险资金占比降低： Bitrace对Huione最新披露的6个业务地址展开风险资金审计，发现其流入资金中风险资金占比显著降低（由原先的7.70%降低为2.70%）。黑灰产资金流入情况明显改善，洗钱、网赌、诈骗等高风险资金的流入也明显减少。

合规挑战： 尽管有所改善，但Bitrace指出，这批新的业务地址并不具备足够长的经营历史，目前能够得到的数据或许并不能准确反映Huione Guarantee的合规进度。加密行业的扩张与风险资金的泛滥使Web3机构面临着越来越大的合规压力，缺乏对平台用户地址资金风险的识别能力，可能会对平台业务造成影响，甚至导致经营者陷入被调查的风险。

结语：

XRP巨额盗窃案、Huione集团的挤兑危机、美国对陈治的制裁以及百亿美元比特币的追缴，共同揭示了加密货币犯罪网络的复杂性、隐蔽性及其对全球金融稳定的威胁。这起连锁反应事件再次强调了加密货币领域加强KYC（了解你的客户）、KYT（了解你的交易）以及国际司法协作的重要性。对于投资者而言，个人安全和钱包管理至关重要；对于监管机构而言，必须持续完善监管框架，斩断犯罪网络；对于加密平台而言，合规转型和风险控制是生存发展的基石。

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原文: 《 Huione多米诺骨牌倾倒：涉入XRP巨额盗窃案、柬埔寨分店爆发挤兑危机 》

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