泰国当局破获了一起价值1500万美元的犯罪集团，该集团使超过870名韩国人受害，一位专家称这是“多层洗钱”的案例研究。

首尔市警察经济犯罪调查处周一宣布逮捕了“Lungo公司”的25名成员，该诈骗团伙采用了多种诈骗手段，包括恋爱骗局、加密货币诈骗和虚假彩票赔偿提议。

根据当地媒体报道，泰国警方还单独拘留了首犯和八名核心成员，他们仍在拘留中，等待引渡回韩国。

“与以往通常依赖单一方法的犯罪团伙不同，这个团伙以系统化的方式使用了多种手段，”一名警方官员表示。

据报道，受害者被操控在虚假平台上存款或以数据泄露赔偿的名义购买毫无价值的加密货币。

网络犯罪顾问David Sehyeon Baek告诉Decrypt，该团伙将利用“遍布泰国的广泛场外交易（OTC）经纪人网络，特别是在像芭提雅这样的旅游区”，并指出这些无牌经营的操作“在绕过传统银行监管的同时，促进了加密货币与法币的转换。”

他说，Lungo公司可能采用了链跳技术，“迅速在不同区块链之间交换资金，以模糊交易轨迹”，通过在多个网络中转换各种加密货币。

Baek表示，“跨链犯罪在全球范围内激增，过去两年增长了三倍”，因为去中心化交易所、跨链桥和无KYC的币交换服务使得快速匿名转账成为可能。

这有效地迫使“调查人员花费无数小时手动追踪跨多个协议的资金。”

该组织会利用嵌套服务——在受监管交易所内的未经授权的交易操作，允许客户在“隐藏与基础受监管基础设施的任何联系”的情况下进行交易，Baek指出。

“从技术上讲，这些计划涉及壳公司使用虚假凭证在多个主要交易所开设账户，然后提供自定义界面，允许客户在隐藏与基础受监管基础设施的任何联系的情况下进行交易，”他补充道。

这些“寄生交易所”处理的非法交易量几乎是其主流母平台的“100倍”，专家表示，并收取高额费用，通常在“7%到15%”之间，以换取匿名性。

Baek表示，其他技术可能还包括用于ATM取款的加密货币预付卡、赌场洗钱以产生“干净”的奖金，以及将微交易拆分成数千笔转账以保持“低于检测阈值”。

对于最终的现金提取，专家表示，该网络几乎肯定转向了泰国及邻近地区的无监管OTC经纪人，提供“高额现金提取，审查最小”，并可能通过“Telegram和微信”等加密应用进行协调。

就在上个月，首尔警方拆解了一个国际黑客团伙，该团伙从韩国最富有的人士那里盗取了2810万美元，包括BTS成员Jungkook和顶级商业高管，原因是侵入了他们的金融和加密账户。

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