美国财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）周四提议采取行动，将总部位于柬埔寨的Huione集团与美国金融系统切断联系。

“多年来，Huione集团一直在洗钱网络犯罪的非法收益，”该机构在根据《爱国者法案》第311条发布的提案通知中表示，认定Huione为“主要洗钱关注对象”。

第311条为美国财政部长提供了“多种选择”，可以针对特定的洗钱和恐怖融资风险进行调整。

Huione集团是一家总部位于金边的柬埔寨金融综合体。其投资组合包括数字支付服务、加密平台和保险业务。

该指定针对Huione的商业网络，包括Huione Pay PLC、Huione Crypto和Haowang Guarantee，监管局表示。

据政府网络的公告，这家总部位于柬埔寨的综合体被指控作为“关键节点”，用于“洗钱”来自朝鲜网络行动和东南亚犯罪组织的“猪肉屠宰”投资诈骗的收益。

美国财政部长斯科特·贝森特在公告中表示，Huione集团一直是“威胁行为者和犯罪集团的首选市场”，这些集团“从普通美国人那里盗取了数十亿美元”。

如果实施，提议的规则将禁止美国金融机构开设或维持对应账户。

贝森特补充说，该行动将“切断Huione集团对对应银行的访问，削弱这些集团洗钱其非法所得的能力”。

网络盗窃，网络诈骗

根据FinCEN的调查，Huione集团在2021年8月至2025年1月期间， allegedly 处理了约40亿美元的潜在非法收益。

该机构声称，这其中包括至少3700万美元与朝鲜网络盗窃有关，3600万美元来自加密投资诈骗，以及3亿美元来自其他类型的网络诈骗。

FinCEN指控Huione在反洗钱和了解客户的协议方面要么缺失，要么无效。它进一步声称，Huione集团在被指控收到与朝鲜网络行动间接相关的资金后，承认其程序存在缺陷。

在1月初，柬埔寨国家银行撤销了Huione Pay的许可证。同月，谷歌在Elliptic的调查揭示其在去年7月的非法联系后，下架了基于Telegram的应用Huione Guarantee。

FinCEN指出，提案通知在联邦公报发布后将开放30天供公众评论。

Decrypt 已联系FinCEN以获取评论。Huione集团没有公开的电子邮件地址。

编辑：塞巴斯蒂安·辛克莱

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