智利破获一利用加密货币洗钱的跨国犯罪网络,涉案金额超1350万美元

AiCoin快讯
AiCoin快讯|2025年07月03日 13:22
智利当局近日破获跨国犯罪组织“Tren de Aragua”利用加密货币的洗钱网络,逮捕52名嫌疑人。该组织通过银行账户和加密资产将非法所得转移至委内瑞拉、哥伦比亚、美国等8个国家,涉案金额超1350万美元。调查显示,洗钱资金来源于人口贩卖、谋杀、绑架等犯罪活动。墨西哥安全专家指出,该组织效仿墨西哥贩毒集团手法,利用加密货币难以追踪的特性掩盖资金流向。去年美国财政部已将该组织列为跨国犯罪集团,指控其通过加密货币洗钱。 (PANews)
分享至:

熱門快訊

APP下載

X

Telegram

Facebook

Reddit

複製鏈接

熱門閱讀