以色列警方于 11 月 10 日逮捕 5 名涉嫌加密货币洗钱、欺诈及无证提供金融资产服务的人员，涉案交易金额约 500 万美元。警方怀疑，嫌疑人通过 WhatsApp 群组开展未经许可的加密货币兑换业务，未向以色列税务部门申报相关交易，并利用虚假贷款协议，将加密货币交易所得直接转入银行账户，伪装成贷款资金，以掩盖资金的真实性质。警方在搜查嫌疑人住所时查获数字钱包、电脑及现金。目前案件仍在调查中，警方预计还将对其他涉案人员进行问询。 https://wublock123.com/news/israel-police-arrest-5-over-5m-crypto-money-laundering-71918(《耶路撒冷邮报》)