中国香港警方捣毁跨境洗钱集团：3个月清洗超1.5亿港元，拘捕22人

11 月 11 日，香港警方捣毁一个跨境洗钱集团，该集团已在今年 8 月至 10 月清洗超过 1.5 亿港元犯罪所得，并已拘捕 22 人。新界北总区刑事部于 11 月 10 日起展开为期两日、代号「雷网」的行动，搜查一间宾馆、一个劏房单位，以及一间以虚拟货币场外交易平台作掩饰的店铺。警方表示，该集团会招揽内地人士来港开立傀儡账户，再安排人员持集团派发的银行卡到不同柜员机提款，现金随后被送到上述店铺，由主脑通过买卖虚拟货币等方式洗钱。 行动中拘捕的 22 人包括 21 男 1 女，年龄介乎 21 至 54 岁，其中两名本地人、20 名持双程证的中国内地人士。调查显示，两名本地骨干负责操控洗钱枢纽，一名内地跑腿负责招揽提款人、派发银行卡并收取和运送现金，另有 19 名内地成员担任开户蛇头、提款人及傀儡账户持有人。警方检获超过 1600 张银行提款卡、约 585 万港元现金及超过 200 部手机。[原文链接](BlockBeats)