MEXC到底干了什么？美国财政部为什么直接对它下狠手？ 美国认为MEXC已经成了受制裁实体、洗钱网络和网络犯罪分子的资金中转站，而且平台自己的反洗钱机制根本没能有效拦住这些资金。 FinCEN披露，2021年5月至2026年5月，至少167亿美元涉嫌非法资金经MEXC流转。具体涉及四类问题： 俄罗斯制裁规避：近15亿美元资金与俄罗斯制裁规避有关，其中2.32亿美元涉及美、欧、英直接制裁的实体。最严重的是，MEXC在Garantex被美国制裁四年多以后，仍持续与其及继任者Grinex交易，直到2026年6月。 伊朗资金网络：约18.7亿美元资金与伊朗相关，其中超过10亿美元涉及MEXC与40多家伊朗加密交易所的直接往来；约2200万美元涉及伊朗央行、伊斯兰革命卫队及其圣城旅。 朝鲜制裁规避：MEXC曾帮助美国制裁的朝鲜洗钱人员Sim Hyon Sop接收约35万美元，即使对方早已被列入制裁名单。 网络犯罪：约19.9亿美元涉及网络犯罪行为人，包括诈骗、勒索软件和暗网交易。仅2022年至2024年，MEXC就收到超过3790万美元疑似勒索软件付款。 美国这次真正动用的手段，是禁止美国金融机构处理任何涉及MEXC的资金转移，包括加密货币转账。