美国当局已引渡郑钊（音译），一名中国公民，被控参与一起涉案金额高达3690万美元的加密货币投资诈骗案，该案据称以174名美国人为目标。 据检方称，这并非黑客攻击。 一切始于对话。 受害者通过社交媒体、短信、电话，甚至在线约会平台被联系上。其目的很简单：首先赢得信任。 一旦建立起信任，受害者就会被介绍一些看似有利可图的加密货币投资机会。 他们被展示了一些看起来很专业的交易平台。 账户余额不断增加。 利润似乎也在增长。 一切看起来都很合法。 然而，这些投资据称根本不存在。 随着受害者越来越信任对方，他们被鼓励存入更多资金。 当局称，这些资金随后被转移到一个由空壳公司、海外银行账户和加密货币钱包组成的网络中，这些账户的设计旨在使资金难以追踪。 据称，超过3690万美元的资金经由巴哈马的一个银行账户转移，之后被兑换成USDT，并转入与柬埔寨境内运营者有关联的钱包。 这些诈骗中心据称像企业一样运作，设有专门团队负责寻找受害者、建立关系、收取存款，并通过多层账户转移资金。 如今，该诈骗团伙的运作开始瓦解。 赵某已被从荷兰引渡回美国，面临洗钱指控，而八名涉嫌同谋者已认罪。 多年来，此类诈骗活动依赖于虚假身份、虚假利润，以及幕后操纵者逍遥法外的错觉。 此案表明，调查人员能够追踪资金流向，跨越多个国家、多个司法管辖区，并涉及多层加密货币交易。