中国国家安全部 9 月 28 日发文称，一些人误以为使用虚拟货币接收和转移资金即可切断与个人身份的关联，但虚拟货币所谓的“匿名性”只是表象，并非法外之地。国家安全部指出，虚拟货币已被用于洗钱、电信诈骗、网络赌博及跨境走私等违法犯罪活动，相关资金流动仍可被追踪并依法追责。